Cuando hablamos de SARLAFT Y SAGRILAFT, son muchas las confusiones que surgen alrededor de estos términos; por eso en este blog te queremos contar como diferenciarlos y hacer un uso adecuado de ellos. ¿Qué es el SAGRILAFT? SAGRILAFT, conocido y definido como el sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgo integral contra el lavado …
Cuando hablamos de gestión de riesgo y matriz de riesgo; hacemos referencia a los procedimientos, metodologías y herramientas que utilizan las organizaciones, para identificar, medir y mitigar el riesgo. En la actualidad, las normatividades vigentes en nuestro país para el sector Real, Financiero y los demás sectores, exigen a las entidades obligadas a implementar metodologías …
¿Qué son las listas restrictivas? Las listas restrictivas se definen como listas de personas y entidades que se encuentran registradas por alguna actividad sospechosa, investigación, sanción, y procedimientos por delitos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo y/o sus delitos conexos a nivel nacional e internacional. En pocas palabras, el uso de listas …
En este artículo te daremos algunas recomendaciones para prevenir el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en tu empresa, cumplir con las regulaciones y hacer una debida gestión de este tipo de riesgos de forma efectiva. Siendo cada día más fuertes los controles para prevenir y detectar el lavado de dinero y …
¿Cómo prevenir el riesgo de Lavado de Activos en tu empresa? Leer más »
Desde hace algunos años se han presentado situaciones críticas a nivel mundial, como la crisis en Venezuela que comenzó en el año 2013, la pandemia en el 2019 “COVID 19” y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Debido a ello, se incrementó la pobreza, el hambre y demás necesidades humanas, siendo este uno de los …
