Lavado de activos

SARLAFT 4.0: Un recuento desde su implementación

Ya ha pasado un año desde que la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la Circular Externa 027 de 2020, dando a conocer la adopción del Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT en la versión 4.0, en el que se espera que las entidades vigiladas tengan un control más …

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¿Por qué el conocimiento del Beneficiario Final debe hacer parte de la evaluación del Contexto Interno de las empresas?

La Recomendación 24 de GAFI sobre Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas, y la Recomendación 25 sobre transparencia y beneficiario sobre otras estructuras jurídicas, son tal vez algunas de las que mayor desafío presentan para los diecisiete (17) países miembros de GAFILAT, donde como lo indica este mismo organismo en el informe de …

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Sarlaft 4.0

SARLAFT… qué es, riesgos y alertas

¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Conoce la definición del glosario de la UIAF ¿Por qué es importante implementar el SARLAFT? Implementar el SARLAFT ayuda a prevenir la complicidad y la participación directa de los trabajadores con los riesgos LAFT. La …

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conpes antilavado

¿Qué se tuvo en cuenta para actualizar el CONPES 4042?

Si bien Colombia cuenta con un Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo donde se encuentran involucrados los hogares y su  participación ciudadana, el gobierno, los diferentes sectores de la economía y hasta los organismos internacionales del país, durante los últimos años ha venido tomando fuerza y consolidándose cada vez más con …

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Pandora Papers – Noticias

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) es el organismo que lideró la indagación Pandora Papers, el cual ha trabajado con 151 medios de 117 países. Más de 600 periodistas han aportado en estas averiguaciones, es por eso que está catalogada como la investigación colaborativa internacional más grande de la historia. Por su lado, el …

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