Mes: noviembre 2020

SARLAFT 4.0: 11 motivos de sanción por incumplimiento de la norma

De acuerdo con las recomendaciones del GAFI, sobre el cumplimiento del SARLAFT 4.0, en su numeral 26: “Regulación y supervisión de las instituciones financieras“; y su numeral 35: “Sanciones”, las instituciones financieras deben estar sujetas a una regulación y supervisión adecuada. Igualmente, se debe asegurar que exista una gama de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, …

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PEP’s Personas Expuestas Políticamente | cambios SARLAFT 4.0

El SARLAFT 4.0 conocido por medio la Circular Externa 027 de 2020 de la Superintendencia Financiera, presentó un cambio en la definición que se venía trabajando para los PEP’s (Personas Expuestas Políticamente), y a su vez amplió el alcance que tenía con respecto a la Circular 055 del 2016 y el decreto 1647 de 2016 …

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Segmentacion SARLAFT

Segmentación SARLAFT: El entendimiento y la preparación de los datos

Segmentación SARLAFT, un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo | Ebook:Capítulo 2 El entendimiento y la preparación de los datos A través del Ebook que hemos denominado:  La segmentación SARLAFT como un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el Lavado de Activos y …

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