SARLAFT 4.0: 11 motivos de sanción por incumplimiento de la norma
De acuerdo con las recomendaciones del GAFI, sobre el cumplimiento del SARLAFT 4.0, en su numeral 26: “Regulación y supervisión de las instituciones financieras“; y su numeral 35: “Sanciones”, las instituciones financieras deben estar sujetas a una regulación y supervisión adecuada. Igualmente, se debe asegurar que exista una gama de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, …
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