Mes: mayo 2021

Tips para implementar el conocimiento del cliente en el SARLAFT 4.0

La Circular Externa 027 de 2020 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia incorpora una nueva obligación para sus vigilados en materia de los Mecanismos que se deben adoptar como parte del Conocimiento del Cliente en el SARLAFT 4.0 en donde verbos como: efectivo, eficiente y oportuno, entran a tener un rol aún más preponderante …

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¿Qué es la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y cómo afecta a Colombia?

La proliferación de armas de destrucción masiva (PADM) nucleares, químicas y biológicas, y sus sistemas de lanzamiento, plantean una amenaza creciente para la paz y la seguridad internacional; tema que aunque erróneamente se crea que no impacta a Colombia, afecta de manera directa a las empresas del país tanto públicas como privadas, ya que, gracias …

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Nuevas tecnologías para implementar SAGRILAFT

Implementar SAGRILAFT se te hace ágil cuando tienes la revolución del machine learning y las tecnologías 4.0 de tu lado. De esta manera, podrás mitigar los riesgos que se encuentran en diversos sectores de la economía de manera automatizada. A continuación, te mostramos estas herramientas tecnológicas para el SAGRILAFT que facilitarán tu vida. ¿Quiénes están …

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