Valida eficientemente tus contrapartes
Stradata Search
Valida a tus contrapartes de forma inteligente
Más que listas restrictivas, obtén una visión 360 de tus terceros con un solo clic
Integra inteligencia artificial para la consulta en listas restrictivas, fuentes de uso público, medios públicos, PEP’s, prensa y otros registros negativos en la web.
Stradata Search es una solución que permite investigar y analizar personas y empresas, de manera individual y masiva, tanto en listas restrictivas como en prensa negativa y fuentes de información pública. Además, accede a la red de posibles personas con las que ha estado vinculada la contraparte, y permite la gestión de alertas en tiempo real. Esta solución amplía el panorama de las búsquedas y garantiza el apoyo a una mejor toma de decisiones.
Su infraestructura es escalable, te permite ahorrar tiempo y costos de implementación y se ajusta a tu necesidad de consumo.
Un solo clic es suficiente para consultar tus contrapartes, evita múltiples búsquedas, emula tus consultas en la web, simplifica tu proceso, hazlo con confiabilidad, rapidez y eficacia. Dale cumplimiento a tu SARLAFT 4.0 -SARLAFT – SAGRLAFT
- Listas nacionales
- Listas internacionales
- PEP´s nacionales, extranjeros y organizaciones internacionales
- Relacionados de PEP´s
- Off Shore Leaks (Panama, Paradise, Pandora, Bahamas Papers)
- Procuraduría
- Censo Registraduría
- Juzgados de Ejecución de Penas
- Consejo Superior de la Judicatura
- Folios de Restitución de Tierras -SNR
- Supersociedades
- RUES
- Búsquedas en medios informativos nacionales e internacionales de toda la web y medios especializados para la identificación de contrapartes con información relacionada con LAFT.
- El Espectador Sección Judicial
- El Tiempo Sección Justicia
- Boletines Fiscalía (Clasificamos delitos LAFT y no LAFT)
Metabuscador con los principales Motores de búsqueda con palabras claves relacionadas con delitos LAFT/FCPA
Monitoreo constante
Todos los registros consultados en listas de riesgo y medios públicos se mantendrán en constante observación y se envía un informe semanal con las novedades.
Prensa Clasificada
Identificación del tipo de delito en delitos LAFT y NO LAFT con el que está vinculado la contraparte.
Niveles de riesgo
Clasificación del nivel de riesgo (alto, medio, bajo) de las listas, según las políticas de administración de riesgos de la compañía, disminuyendo así el análisis de alertas irrelevantes.
Certificados exportables
Todos los registros consultados se podrán exportar en un archivo PDF, como comprobante de la debida diligencia y/o de la gestión de la alerta.
Gestión de Alertas
En tiempo real, toda la gestión de alertas en una misma plataforma y con un historial de casos para darle trazabilidad.
Búsqueda relacionada
Acceso a malla de relaciones de la contraparte, para verificar la posible vinculación de su círculo con delitos fuente LAFT.
Administración de usuarios
Gestión de usuarios y asignación de roles.
Log de consultas
Historial de consultas de cada usuario, especificando: usuario, fecha, servicio y registro consultado.
Fuzzy Match
Algoritmos que permiten identificar coincidencias basadas en similitudes fonéticas y tipográficas entregando un porcentaje de coincidencia.
Porcentaje de Coincidencia
Posibilidad de definir el porcentaje de coincidencia por nombre e identificación para usuarios individuales o globales de la empresa.
Tipos de consultas
Es posible realizar consultas individuales, masivas, web service o por lotes con un solo clic.
Conoce nuestras soluciones AML
