Toma de decisiones basadas en criterios de riesgo
Matriz de Riesgo LAFT
Herramienta holística del sistema de administración de riesgo de LAFT
Matriz de Riesgo LAFT para la toma de decisones basadas en criterios de riesgo
Integra todo el proceso de evaluación de riesgos en una sola herramienta tecnológica, que permite facilitar el proceso y gestionarlo.
Nuestra Matriz de Riesgo es una solución tecnologica que permite identificar, individualizar, segmentar, evaluar y controlar los Riesgos LA/FT/FPADM a los que se podría ver expuesta una entidad.
Su infraestructura es escalable, te permite ahorrar tiempo y costos de implementación.
Simplifica tu proceso, hazlo con confiabilidad, rapidez y eficacia. Dale cumplimiento a tu SARLAFT 4.0 o SARLAFT


Evaluación de contextos
Incorporación de la información de evaluación de contextos


Método Delphi
Integración del Método Delphi (Interacción con partes interesadas)


Perfiles de experto
Creación de los perfiles de experto


Niveles de Riesgo
Nivel de riesgo asociado a distintas unidades de medida (procesos, factores, segmentos, eventos de riesgo, causas)


Probabilidad del impacto
Medición cualitativa y/o cuantitativa de probabilidad del impacto inherente y residual de cada riesgo y a nivel consolidado


Controles
Definición y cálculo de la efectividad de controles.


Planes de acción
Creación y seguimiento de los planes de acción


Reportes
Reporte de casos LAFT materializados


Mapas de calor
Mapas de calor automáticos
Ahorra tiempo y recursos
Usa tecnologías de la inteligencia artificial para extraer y clasificar la información relacionada con delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT).
Escala en la infraestructura idónea
Impulsa tu proceso de conocimiento del cliente según las necesidades de tu entidad (Single Tenant – Multi- Tenant).
Automatiza tus procesos
Déjale a la tecnología las tareas repetitivas y traslada al recurso humano a los temas estratégicos y la toma decisiones.