Recursos STRADATA

Checklist AML

Checklist SAGRILAFT

Te compartimos este listado con 48 preguntas, dónde podrás identificar el cumplimiento de los principales requisitos que debes tener implementados en tu empresa para dar cumplimiento al SAGRILAFT.

Checklist AML

Checklist PTEE

Te compartimos este listado con 29 preguntas, dónde podrás identificar el cumplimiento de los principales requisitos que debes tener implementados en tu empresa para dar cumplimiento a las normas de Corrupción y Soborno Transnacional.