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Calificación de contrapartes por niveles de riesgo de LA/FT aplicando criterios de evaluación personalizados 

Stradata Risk Scoring

 

Simplifica tu proceso de calificación de contrapartes

Toma decisiones basadas en información de tus procesos de vinculación y actualización

Risk Scoring es una solución que permite a las empresas, medir de manera ágil el riesgo en la vinculación y en la administración de las contrapartes (clientes, proveedores, usuarios, etc.).  Mediante esta solución califica a clientes, usuarios, proveedores y cualquier persona o empresa que sea tu contraparte.

La calificación de contrapartes se da por niveles de riesgo en materia LA/FT, de acuerdo con criterios de evaluación creados según las particularidades de tu negocio.

Acompañamos la solución con consultoría analítica especializada para estructurar el proceso y personalizarlo según las particularidades de cada entidad, sector o región, para luego poner la información a tu alcance a través de un modelo SaaS

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Califica
Interfaz amigable

Para facilidad de la creación de calificaciones de riesgo (Score).

Agilidad y eficiencia
Gestión unificada

Administra la calificación de  contrapartes en una única solución.

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Reportes

Reportería dinámica y visual sobre  las calificaciones de riesgo.

Excelencia operacional
Calificación

Calificación de contrapartes de forma individual, masiva o a través de web service.

Automatización
Trazabilidad

Visualización del histórico de calificaciones.

expertos
Certificados

Generación de certificados de calificación por contrapartes.

Califica
Administración

Administración de la matriz de calificación

Gestor de alertas
Calificación

Definición de criterios de alertamiento basado en el riesgo de tus contrapartes.

  • Ahorra tiempo

    Automatiza la calificación de riesgo. Procesa miles de datos al mismo tiempo, de manera eficiente.

  • Acompáñate de expertos

    Consultoría analítica y de AML oportuna. Conocimiento experto en definiciones y requisitos normativos AML/CFT.

  • Infraestructura escalable

    Evoluciona la infraestructura según el volumen de información de tu compañía.

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