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Diplomado en Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -LAFT- Formación del Empleado de Cumplimiento y Auditores Internos

Diplomado LAFT

El lavado de activos y la financiación del terrorismo son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país y para las empresas de todos los sectores de la economía, no solo en el sector financiero, sino también para el sector real, sector salud, entre otros; por lo que corresponde a las organizaciones contar con personal que posea las habilidades requeridas para el diseño, implementación, mejora y evaluación del SARLAFT conforme a las directrices normativas colombianas y garantizar que sean eficaces ante la prevención de estos delitos y sus riesgos asociados.

Se abordarán los temas normativos de:
• Superintendencia de Sociedades: Circular Externa 100-000016 de 2020.
• Superintendencia Financiera: Circular 027 de 2020 – SARLAFT 4.0.
• Superintendencia de economía solidaria: Circular Básica Jurídica CE 20 de 2020 título V y CE 32 de 2021.
• Superintendencia de Salud: Circular Externa 20211700000005-5 del 17 de septiembre de 2021.

Dirigido a

Profesionales en áreas administrativas y financieras, oficiales de cumplimiento, analistas de riesgos, revisores fiscales, auditores, gerentes, directores, personas en general que deseen adquirir conocimientos o fortalecer sus habilidades para realizar una adecuada administración del riesgo de LA/FT y/o busquen desempeñarse en el área de cumplimiento o ejercer funciones relacionadas con el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Contenido

Introducción a la gestión del riesgo y regímenes de prevención y control de riesgo LAFT, señales de alerta, tipologías y conocimiento de los vinculados con la organización
  •  Riesgo LAFT en el contexto internacional:
    •  GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)
    •  Sistema de administración del riesgo LAFT
  •  Riesgo LAFT en el contexto nacional:
    • Lavado de activos y delitos fuente del lavado de activos.
  • Asuntos de actualidad en la administración de sistemas AML/FT:
    • Importancia del conocimiento del cliente y los vinculados.
    • Tipologías de LA/FT.
    • Señales de alerta.
    • Talleres y análisis de casos
Segmentación y Generación de Operaciones Inusuales
  • Contexto Normativo
  • Tipos de alertas y Señales de Alerta
  • Inteligencia Analítica como herramienta AML
  • Monitoreo de Comportamiento Inusual
  • Segmentación Factores de Riesgo
  • Herramientas Analíticas
  • Talleres y análisis de casos
Modelo de Gestión y Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo del conmutador
  • Contexto y generalidades en la administración del riesgo
  • Metodología para a Gestión (LA/FT)
  • Modelo Australiano AS/NZS 4360
  • ISO 31000 – ISO 31010
  • Marco Integrado para la Administración de Riesgos Empresariales COSO ERM
  • Modelo de Gestión de Riesgos LAFT para el sector real (Naciones Unidas)
  • Etapa de identificación: Objetivos de la etapa y técnicas utilizadas.
  • Etapa de medición: Objetivos de la etapa y técnicas utilizadas.
  • Etapa de control: Objetivos de la etapa y técnicas utilizadas.
  • Etapa de monitoreo: Objetivos de la etapa y técnicas utilizadas.
  • Matriz del Riesgo (LA/FT)
  • Talleres y análisis de casos
Auditoría interna en SARLAFT/SAGRILAFT
  • Conversemos sobre Auditoría Interna – ¿Qué es Auditoría Interna?,
  • ¿Qué es C.O.S.O? y ¿Qué relación tiene este con la Auditoría Interna?
  • ¿Cómo enfocamos nuestra Auditoría Interna para el Sistema de Gestión del Riesgo LAFT?,
  • Metodología de Auditoría Interna -según las NIAs, (Planeación, Ejecución, Informe, y Seguimiento)
  • Responsabilidades y roles del auditor
  • Talleres y análisis de casos
Diplomado LAFT
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