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¿Cuál es el reto principal de los oficiales de cumplimiento al cumplir la normatividad vigente? ¿Cuáles son los obstáculos en la apertura de la banca digital? ¿Y qué hay de los desafíos en la calidad de datos al depender de canales de terceros?
Fecha: 13 de julio
Hora: 10:00 AM
Inscríbete y descubre cómo la tecnología se ha convertido en una habilidad indispensable para superar los desafíos del sector financiero y cumplir con la normativa.
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Eventos anteriores
✅ Potencia tu Control Interno con Analítica y el Modelo de las 3 Líneas
¿Quieres fortalecer tu Control Interno y adaptarlo a los desafíos actuales?
Únete a nuestro webinar, Business Intelligence: Analítica y el modelo de las 3 líneas en el control interno en las organizaciones
📅 Fecha: 6 de julio
⏰ Hora: 10:00 AM
Descubre cómo implementar el modelo de las 3 líneas y utilizar soluciones tecnológicas 4.0 para optimizar tus procesos de control y toma de decisiones.
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¿Estás listo para transformar el proceso de auditoría interna en tu organización?
No te pierdas nuestro próximo webinar: Auditoría continua y tecnologías 4.0
De la mano de nuestro Gerente de soluciones/TI/IA, Alejandro Pérez, aprende con ejemplos prácticos, y sin incurrir en mayores costos tecnológicos, como optimizar tus procesos de auditoría tradicional con IA.
Fecha: 22 de junio de 2023
Hora: 11:00 a.m.
¿Cuál es la mejor ruta estratégica para abordar los principales desafíos en el Compliance 4.0? ¡Escúchalo de los expertos!
Te invitamos a nuestro próximo conversatorio con Oficiales de Cumplimiento del Sector Financiero en el que abordemos los principales desafíos en materia de evolución tecnológica y las dificultades con las personas en los equipos de trabajo.
Fecha: 25 de mayo de 2023
Hora: 10:00 a.m.
¿Quieres conocer los retos que representa la corrupción en Colombia?
Estaremos conversando con Andrés Hernández, Director Ejecutivo y Karina Cruz, Directora de Iniciativas con Empresas y Sector Privado de Corporación Transparencia por Colombia, sobre como enfrentar la amenaza de la corrupción en el sector privado y construir un mejor futuro para todos los colombianos.
¡Hagamos que el cumplimiento sea nuestra prioridad!
Fecha: 17 de mayo de 2023
Hora: 11:00 a.m.
Los retos del SARLAFT 4.0 este 2023 exigen a las empresas coherencia, efectividad y cobertura. En este Webinar abordaremos los temas del monitoreo transaccional más relevantes para lograr éstas 3 caracteristicas.
Fecha: 26 de abril de 2023
Hora: 10:00 a.m.
¿Qué hacer luego de implementar una segmentación?. Descúbrelo en este webinar
Fecha: 20 de abril de 2023
Hora: 3:00 p.m.
Evento exclusivo para clientes Stradata
¿Qué debemos tener en cuenta para realizar un proyecto de segmentación SAGRILAFT? Son muchas las preguntas que nos surgen durante este proceso. En este Webinar conversaremos sobre qué debemos tener claro antes de comenzar, cuales son las etapas de ejecución que deben incluirse, quienes deben participar e incluso que factores deben tenerse en cuenta para estructurar unas buenas alertas. Nos acompañará una invitada especial que nos contará cómo ha sido su proceso y cuales dificultades ha tenido que sobrepasar para enfrentar este gran reto
Fecha: 23 de marzo de 2023
Hora: 11:00 a.m.
En algunos países, en donde la empresa puede ser penalmente responsable, los sistemas de gestión del riesgo o programas de cumplimiento normativo pueden ser motivo para eximir a la empresa de la sanción penal, siempre y cuando se determine que los mismos resultan idóneos y eficaces. Al respecto, legislaciones de otras latitudes y algunos autores han referido criterios para determinar tal idoneidad y eficacia, pudiendo servir como un referente para las sanciones administrativas en Colombia.
Fecha: 2 de marzo de 2023
Hora: 4:00 p.m.
La normativa LAFT exige metodologías de riesgo que permitan identificar, prevenir, controlar y gestionar el Riesgo de LA/FT/FPADM, a través de la elaboración de una Matriz de Riesgo. Sabemos que este es un proceso complejo dentro de las empresas y por eso en Stradata hemos desarrollado una solución tecnológica que permite facilitar y optimizar su gestión ¡Preinscribete y conoce como!
Fecha: 23 de febrero de 2023
Hora: 11:00 a.m.
Si quieres hacer una gestión más eficaz, confiable y segura del riesgo LAFT para identificar operaciones inusuales que puedan poner en riesgo tu compañía, aplicando tecnología y diferentes modelos analíticos, con STRADATA Analytics es posible. ¡Preinscribete y conoce como!
Fecha: 14 – 09 -2022
Hora: 11:00 a.m.
¿Ya conoces la nueva Circular Externa y los cambios que trae consigo en relación con el SARLAFT y SECOF? En nuestro conversatorio abordaremos las implicaciones que trae esta actualización normativa para el sector salud.
Fecha: 18 – 05 -2022
Hora: 10:00 a.m.
Las nuevas tecnologías aplican mejoras para corregir o mejorar su uso, las metodologías no se quedan atrás, por eso te invitamos a conocer nuevas técnicas o marcos para la gestión de riesgos LAFT, las cuales han sido utilizadas en otros sectores y podrían mejorar la eficiencia del SARLAFT.
Fecha: 27 – 04 -2022
Hora: 10:00 a.m.
Desarrollar un muy buen sistema de alertamiento y monitoreo transaccional es un proceso bastante relevante en nuestros sistemas antilavado, hoy el regulador quiere ver procesos robustos para generar señales de alertas y operaciones inusuales aplicando analitica avanzada e inteligencia artificial, lo invitamos en nuestro webinar a plantear una nueva estrategia de alertamiento producto del perfil de riesgo, la segmentación de factores de riesgo y de otros modelos complementarios a partir de tipologías de LAFT.
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