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¿Ya conoces la nueva Circular Externa y los cambios que trae consigo en relación con el SARLAFT y SECOF? En nuestro conversatorio abordaremos las implicaciones que trae esta actualización normativa para el sector salud.
Fecha: 18 – 05 -2022
Hora: 10:00 a.m.
Las nuevas tecnologías aplican mejoras para corregir o mejorar su uso, las metodologías no se quedan atrás, por eso te invitamos a conocer nuevas técnicas o marcos para la gestión de riesgos LAFT, las cuales han sido utilizadas en otros sectores y podrían mejorar la eficiencia del SARLAFT.
Fecha: 27 – 04 -2022
Hora: 10:00 a.m.
Desarrollar un muy buen sistema de alertamiento y monitoreo transaccional es un proceso bastante relevante en nuestros sistemas antilavado, hoy el regulador quiere ver procesos robustos para generar señales de alertas y operaciones inusuales aplicando analitica avanzada e inteligencia artificial, lo invitamos en nuestro webinar a plantear una nueva estrategia de alertamiento producto del perfil de riesgo, la segmentación de factores de riesgo y de otros modelos complementarios a partir de tipologías de LAFT.
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