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Somos expertos en temas relacionados con la prevención de lavado de activos, financiación del terrosimo y proliferación de armas de destrucción masiva
¿Qué debemos tener en cuenta para realizar un proyecto de segmentación SAGRILAFT? Son muchas las preguntas que nos surgen durante este proceso. En este Webinar conversaremos sobre qué debemos tener claro antes de comenzar, cuales son las etapas de ejecución que deben incluirse, quienes deben participar e incluso que factores deben tenerse en cuenta para estructurar unas buenas alertas. Nos acompañará una invitada especial que nos contará cómo ha sido su proceso y cuales dificultades ha tenido que sobrepasar para enfrentar este gran reto
Fecha: 23 de marzo de 2023
Hora: 11:00 a.m.
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Eventos anteriores
En algunos países, en donde la empresa puede ser penalmente responsable, los sistemas de gestión del riesgo o programas de cumplimiento normativo pueden ser motivo para eximir a la empresa de la sanción penal, siempre y cuando se determine que los mismos resultan idóneos y eficaces. Al respecto, legislaciones de otras latitudes y algunos autores han referido criterios para determinar tal idoneidad y eficacia, pudiendo servir como un referente para las sanciones administrativas en Colombia.
Fecha: 2 de marzo de 2023
Hora: 4:00 p.m.
La normativa LAFT exige metodologías de riesgo que permitan identificar, prevenir, controlar y gestionar el Riesgo de LA/FT/FPADM, a través de la elaboración de una Matriz de Riesgo. Sabemos que este es un proceso complejo dentro de las empresas y por eso en Stradata hemos desarrollado una solución tecnológica que permite facilitar y optimizar su gestión ¡Preinscribete y conoce como!
Fecha: 23 de febrero de 2023
Hora: 11:00 a.m.
Si quieres hacer una gestión más eficaz, confiable y segura del riesgo LAFT para identificar operaciones inusuales que puedan poner en riesgo tu compañía, aplicando tecnología y diferentes modelos analíticos, con STRADATA Analytics es posible. ¡Preinscribete y conoce como!
Fecha: 14 – 09 -2022
Hora: 11:00 a.m.
¿Ya conoces la nueva Circular Externa y los cambios que trae consigo en relación con el SARLAFT y SECOF? En nuestro conversatorio abordaremos las implicaciones que trae esta actualización normativa para el sector salud.
Fecha: 18 – 05 -2022
Hora: 10:00 a.m.
Las nuevas tecnologías aplican mejoras para corregir o mejorar su uso, las metodologías no se quedan atrás, por eso te invitamos a conocer nuevas técnicas o marcos para la gestión de riesgos LAFT, las cuales han sido utilizadas en otros sectores y podrían mejorar la eficiencia del SARLAFT.
Fecha: 27 – 04 -2022
Hora: 10:00 a.m.
Desarrollar un muy buen sistema de alertamiento y monitoreo transaccional es un proceso bastante relevante en nuestros sistemas antilavado, hoy el regulador quiere ver procesos robustos para generar señales de alertas y operaciones inusuales aplicando analitica avanzada e inteligencia artificial, lo invitamos en nuestro webinar a plantear una nueva estrategia de alertamiento producto del perfil de riesgo, la segmentación de factores de riesgo y de otros modelos complementarios a partir de tipologías de LAFT.
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