Blog - Stradata
¿Qué debo conocer sobre las Empresas Fachada?

La búsqueda de métodos que faciliten el ocultamiento de bienes obtenidos a través de actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión, el soborno; por parte de un individuo o un grupo de individuos que hacen parte de la delincuencia organizada, afecta cada vez más la economía de los países. Siendo ...

Aplicaciones y servicios basados en Big Data

Empecemos por preguntarnos ¿qué es Big Data?
 

Cuando hablamos de Big Data nos referimos puntualmente a un gran volumen de datos que pueden estar, principalmente, almacenados en bases ...

La Automatización de Procesos Robóticos (RPA), potenciada desde el Machine Learning para la gestión de alertas AML

Las instituciones financieras deben destinar, entre sus recursos, un importante presupuesto para la gestión de prevención de lavado de activos y fraude.  Entonces, pensar en cómo disminuir el costo y el tiempo para la gestión de alertas AML a través de la automatización ...

El principio de la transparencia en el uso de la información pública

Sabemos que para los Equipos de Cumplimiento es necesaria la información de uso público para la validación de contrapartes como una fuente primaria en la toma de decisiones, por eso nos cuestionamos ¿cuál es el límite para llegar a considerar esas consultas ...

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