Sarlaft 4.0

SARLAFT… qué es, riesgos y alertas

¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Conoce la definición del glosario de la UIAF ¿Por qué es importante implementar el SARLAFT? Implementar el SARLAFT ayuda a prevenir la complicidad y la participación directa de los trabajadores con los riesgos LAFT. La …

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SARLAFT 4.0: Una normativa inteligente e innovadora

Desde septiembre de 2020, el SARLAFT 4.0 emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia en su Circular Externa 027 de 2020, se ha convertido en una herramienta de las entidades vigiladas para luchar en contra del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Es así como la Superfinanciera considera que conocer al cliente debe …

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SARLAFT 4.0: Un recuento desde su implementación

Ya ha pasado un año desde que la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la Circular Externa 027 de 2020, dando a conocer la adopción del Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT en la versión 4.0, en el que se espera que las entidades vigiladas tengan un control más …

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¿Por qué el conocimiento del Beneficiario Final debe hacer parte de la evaluación del Contexto Interno de las empresas?

La Recomendación 24 de GAFI sobre Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas, y la Recomendación 25 sobre transparencia y beneficiario sobre otras estructuras jurídicas, son tal vez algunas de las que mayor desafío presentan para los diecisiete (17) países miembros de GAFILAT, donde como lo indica este mismo organismo en el informe de …

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Cumplir con el SARLAFT y SAGRILAFT de forma simple, inteligente y eficiente

¿Cómo cumplir con el SARLAFT y SAGRILAFT y cómo las mejores empresas del mundo han alcanzado sus más grandes éxitos?. La respuesta se reduce, actualmente, al uso que estas empresas hacen de la Inteligencia artificial, el Machine Learning y el Análisis de Datos. En la actualidad ya no es suficiente ingresar en la era digital, …

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