Blog - Stradata
¿Está permitido el uso de la tecnología en procesos AML?

Mucho hemos hablado de cómo la tecnología puede optimizar los procesos AML de las compañías. 
 ¿Qué dicen los entes reguladores sobre la implementación de herramientas que faciliten ...

9 razones para trasladar la información de servidores locales a la nube


 
La computación en la nube o

Inteligencia Artificial en la prevención del riesgo LAFT

El crecimiento en la cantidad de transacciones transfronterizas y la integración de las economías mundiales, han hecho a las entidades financieras y empresas de otros sectores, más vulnerables a delitos como el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La importancia de la segmentación para el Oficial de Cumplimiento.


La segmentación de los factores de riesgo es el “pilar fundamental” de los Sistemas de Administración de Riesgo de las compañías, pues permite la detección de operaciones inusuales relacionadas con delitos fuente ...

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