Ir al contenido
Aml | Stradata

Aml | Stradata

  • Nosotros
  • Soluciones para AML
    • Stradata Search
    • Stradata Case Manager
    • Stradata Analytics
    • Stradata ExDom
    • Stradata Due Diligence
    • Stradata Risk Scoring
    • Stradata News
    • Stradata SOVI
    • Stradata Segmenter
    • Stradata Name Finder
    • Stradata Matriz de riesgo
  • BPO para AML
  • Blog
  • Eventos
  • Recursos
  • Diplomado
  • Contáctanos
Aml | Stradata
Aml | Stradata

  • Actualiza tus datos
  • Actualización SARLAFT
  • Auditoría continua y tecnologías 4.0
  • Aviso de Privacidad
  • BPO para AML
  • Casos de Éxito – Copy
  • Checklist PTEE
  • Checklist SAGRILAFT
  • Cierre de preinscripciones eventos
  • Contactanos
  • Diplomado
  • E-book Business Intelligence
  • E-book Business Intelligence completo
  • E-book Business Intelligence tercera entrega
  • E-book Sistema de Control Interno para entidades financieras, hacia los estándares internacionales (circular externa 008 de mayo de 2023 – Superfinanciera)E-book
  • E-book Sistema de Control Interno para entidades financieras, hacia los estándares internacionales (circular externa 008 de mayo de 2023 – Superfinanciera)E-book – parte 2
  • E-book Sistema de Control Interno para entidades financieras, hacia los estándares internacionales (circular externa 008 de mayo de 2023 – Superfinanciera)E-book – parte 3
  • Efectividad de los sistemas de monitoreo transaccional en el Sarlaft 4.0
  • Eventos
  • Facilitar el proceso de detección de alertas y operaciones inusuales con STRADATA Analytics
  • Gracias
  • Gracias-Preinscripción
  • Home
    • Blog
      • Aumento Exponencial de la Efectividad de alertas en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo –SARLAFT : El Éxito de la Colaboración de RCI con Stradata.
      • Caso de éxito cruz roja: Actualización del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) –Implementación Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude – SICOF
  • Implementación del SICOF consultoría por horas
  • Implementación del SICOF estándar
  • Implementación del SICOF personalizado
  • Implementacion_SICOF
  • Nosotros
  • Política de privacidad
  • Política de tratamiento de la información personal
  • Recursos
  • Soluciones para AML
  • Stradata Analytics
  • Stradata Case Manager
  • Stradata Due Diligence
  • Stradata ExDom
  • Stradata Matriz de riesgo
  • Stradata Name Finder
  • Stradata News
  • Stradata Risk Scoring
  • Stradata Search
  • Stradata Segmenter
  • Stradata SOVI
  • Talleres y seminarios
  • Webinar: Estrategias de Compliance para impulsar la inclusión financiera a través de medios digitales
Sarlaft 4.0
BPO para AML
banner pagina web

¿Qué dicen de nosotros?

Algunos de nuestros aliados nos cuentan cómo ha sido su experiencia con STRADATA

  • Todo
  • Gallery Item
BPO AML
eael-fg-video-play-icon
BPO AML
eael-fg-video-play-icon
BPO AML
eael-fg-video-play-icon

Entidades Financieras

Soluciones para empresas que requieren realizar la gestión de riesgos para dar cumplimiento a la norma SARLAFT 4.0

Entidades no financieras

Soluciones tecnológicas para las empresas reguladas por Supersociedades para dar cumplimiento a Sagrilaft y otras normativas.

Servicios de IA & Machine Learning

Lleva a otro nivel la gestión y administración del riesgo de LAFT y Corrupción, integrando tecnologías de la 4ta Revolución Industrial para SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT.

Soluciones en analítica

Crea conocimiento a partir del análisis avanzado de datos, para tomar decisiones seguras, anticipar riesgos y descubrir nuevos panoramas de tu negocio.

Tecnología e integraciones

Acelera los procesos de innovación y transformación digital en tus procesos de cumplimiento. Automatiza y usa servicios APIs y las ventajas de la nube.

Infraestructura y seguridad

Pásate a una infraestructura flexible, escalable y segura. Mejora tus tiempos de respuesta y optimiza tus recursos.

Implementación del SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT con tecnologías de la 4ta Revolución Industrial

En Stradata AML llevamos más de 10 años impactando la gestión eficiente y efectiva de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en las entidades públicas, privadas, financieras y gubernamentales. Y ahora liderando la correcta implementación de los cambios normativos del SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT.

Confiamos en el poder de los datos, la tecnología y la experiencia de un equipo certificado en la gestión de riesgos de LAFT, para impulsar la protección y crecimiento de las entidades. Apalancamos nuestros potentes desarrollos tecnológicos, con infraestructura escalable, estable y segura. Cumplimos con las políticas y buenas prácticas de los estándares de seguridad de la información.

Nuestro ADN: Inteligencia artificial, analítica de datos y machine learning, para el desarrollo de soluciones únicas, adaptables y escalables, que apoyen los retos y desafíos actuales de AML/CFT.

Evoluciona tu SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT

Gestiona tus riesgos de LAFT con tecnología, análisis de datos e infraestructura escalable.

Stradata Search

Descubre el poder de la inteligencia artificial en la validación de contrapartes. Conexiones, listas restrictivas, PEPs, prensa negativa, todo a un solo clic.

Leer más
Stradata Exdom

Aumenta la velocidad, precisión y seguridad en tu gestión del riesgo de extinción de dominio. Automatiza tus procesos y reduce el trabajo operativo.

Leer más
Stradata Analytics

Potencia el valor de tus datos con analítica avanzada y machine learning y dale otro nivel a la segmentación y detección de operaciones inusuales.

Leer más
Stradata Case Manager

Toma el control de la información. Gestiona eficientemente las alertas en un solo lugar. Mejora los tiempos de análisis y respuesta.

Leer más
Stradata Risk Scoring

Conoce cómo incorporar las mejores capacidades del análisis inteligente de datos. Genera oportunamente el score del riesgo AML/CFT de tus clientes.

Leer más
Stradata news

Inyecta inteligencia artificial y web scraping en la extracción y clasificación de noticias relacionadas con delitos LAFT vinculadas con tu contraparte.

Leer más
Stradata Due Diligence

Automatiza y administrar la gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, con tecnología y equipo experto.

Leer más
Stradata sovi

SOVI es una solución tecnológica bajo el modelo SaaS y con infraestructura en la nube creada para adelantar los procesos de KYC

Leer más

Impulsa la gestión de riesgo del SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT

Entregamos un ambiente confiable y seguro

Modelo SaaS

Confiabilidad

Experiencia

Escabilidad

Infraestructura

Tiempos de respuesta ágiles y pagos por consumo. Nuestras soluciones trabajan bajo el modelo SaaS y se ofrecen bajo una infraestructura sólida, escalable y adaptable.

Seguridad de datos

Ponte al día en ciberseguridad. Opera con confiabilidad, gestionando los datos de tu compañía con altos estándares de seguridad informática.

Conocimiento

Contamos con un equipo altamente calificado y certificado en la gestión y administración de riesgos LAFT y en tecnologías 4.0 para que operes con confiabilidad.

Adaptabilidad

Ofrecemos un ecosistema de soluciones, innovador, transformador, competitivo y sostenible capaz de adaptarse a las herramientas con las que ya cuenta tu compañía.

Conoce las últimas publicaciones de nuestro blog

Tenemos muchos articulos dónde aprenderás sobre SARLAFT 4.0, SAGRILAFT, Prevención LA/FT y mucho más

LOS TRES PILARES PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL MUNDO CRIPTO.

El mercado de los criptoactivos está creciendo cada vez más en Colombia, en el país hay más de 5 millones...

Leer más
21/09/2023

Mafics: Tu Solución Integral de Administración de Riesgos.

Hoy nuestro enfoque continúa con la innovación de Mafics, ya que es crucial destacar cómo esta herramienta supera las limitaciones...

Leer más
14/09/2023

La Importancia de un BPO analítico en una organización.

Leer más
01/09/2023
Caso centros poblados

Análisis de redes complejas y el caso de Centros Poblados. Estrategia efectiva para detectar y prevenir la corrupción

Hemos estado hablando sobre las redes complejas, qué son, qué hacen y la versátil herramienta que representan en el ámbito...

Leer más
04/08/2023

Conoce a nuestros Aliados

SARLAFT 4.0

Contáctanos

Nosotros
Aviso de privacidad
Política de tratamiento de datos personales

 

NUESTRA INFORMACIÓN

Carrera 29C #10C-125 Edificio SELECT P.H Nivel 5. Oficina 502
info@stradata.com.co
(57) 318 348 16 24