Tecnología
Usamos RPA (Robot Process Automation), técnicas de Web
Crawling y Web Scraping para acceder, integrar y centralizar las
diferentes fuentes de información en materia AML/FT
Conocimiento
Asesoramos y acompañamos su equipo de cumplimiento,
somos su brazo extendido, sin que pierda confidencialidad y
trazabilidad. La tecnología por sí sola no es suficiente.
Consultoría
Acompañamos su equipo de cumplimiento en la estructuración de procesos AML/CFT y en la toma de decisiones.
Capacitaciones
y Entrenamientos
Formamos y capacitamos para fortalecer su Sistema de Administración del Riesgo.
Diplomado
En alianza con la Universidad de Antioquia – Colombia, formamos Oficiales de Cumplimiento y Auditores Internos de Sistemas de Gestión del Riesgo LAFT.