Innovación + Conocimiento

La fórmula de todas nuestras soluciones AML

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IA y Big Data

Extraemos y procesamos información de valor para la prevención del riesgo LAFT.

Tecnología

Automatizamos sus procesos de cumplimiento.

Analítica

Identificamos, analizamos y evaluamos sus riesgos LAFT.

Conocimiento

Entendemos su negocio para guiar y asesorar sus decisiones.

Inteligencia Artificial y Big Data

 

Soluciones de Inteligencia Artificial, para la extracción y clasificación automatizada de información estructurada y no estructurada en cualquier formato, para la gestión y administración del riesgo LA/FT y/o Corrupción.

     

 Stradata ExDom

Administración del riesgo de extinción de dominio

   

  Stradata News

Administración del riesgo reputacional y prensa negativa

Stradata Search

Motor de búsqueda – Perfiles de riesgo AML/FT – Validación de contrapartes

Tecnología

Usamos RPA (Robot Process Automation), técnicas de Web
Crawling y Web Scraping para acceder, integrar y centralizar las
diferentes fuentes de información en materia AML/FT

Stradata KYC

Onboarding y Actualización de información

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Stradata Case Manager

Consolidación y Gestión de alertas

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Stradata Due Diligence – BPO

Automatización del Proceso AML/CFT

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Analítica

Soluciones basadas en Machine Learning y en el modelamiento predictivo y descriptivo para el perfilamiento y calificación de clientes, segmentación y detección de operaciones inusuales en sus procesos AML/CFT y Anticorrupción.

Stradata Analytics

Perfilamiento y detección de inusualidades

Stradata Risk Scoring

Calificación y score del riesgo AML/CFT

Conocimiento

Asesoramos y acompañamos su equipo de cumplimiento,
somos su brazo extendido, sin que pierda confidencialidad y
trazabilidad. La tecnología por sí sola no es suficiente.

Consultoría

Acompañamos su equipo de cumplimiento en la estructuración de procesos AML/CFT y en la toma de decisiones.

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Capacitaciones
y Entrenamientos

Formamos y capacitamos para fortalecer su Sistema de Administración del Riesgo.

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Diplomado

En alianza con la Universidad de Antioquia – Colombia, formamos Oficiales de Cumplimiento y Auditores Internos de Sistemas de Gestión del Riesgo LAFT. 

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