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Simplifique su proceso de calificación de clientes

Stradata Risk Scoring

 

Incorpora el análisis inteligente de datos

Toma decisiones basadas en información de tus procesos de vinculación y actualización

Risk Scoring es una solución altamente competitiva para la calificación de riesgo de clientes u otros terceros, su enfoque de calificación está basado en la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Utiliza técnicas analíticas para recopilar, procesar y analizar la información de tus clientes u otros factores de riesgo y así determinar el nivel de sensibilidad al riesgo LAFT, con el fin de establecer tus procesos de debida diligencia, monitoreo y control según cada caso.
La solución genera además alertas, reportes e informes trazables que te permiten entender el panorama de riesgo de tus clientes u otros factores de riesgo.
Acompañamos la solución con consultoría analítica especializada para estructurar el proceso y personalizarlo según las particularidades de cada entidad, sector o región, para luego poner la información a tu alcance a través de un modelo SaaS

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Reportes dinámicos
Reportes dinámicos

Reportes dinámicos

Obtén información consumible para la toma de decisiones a través de reportes dinámicos y personalizables

Parametrización personalizada
Parametrización personalizada

Parametrización personalizada

Define las variables y condiciones que debe tener tu sistema de calificación de clientes u otros factores de riesgo, según las necesidades de tu compañía

Monitoreo automático

Monitoreo automático

Recalcula el score de riesgo de tu cliente u otros factores de riesgo según su comportamiento transaccional, legal y reputacional

Monitoreo automático
Califica

Califica de forma individual o masiva

Analiza grandes volúmenes de datos, con el objetivo de identificar características generales que faciliten el conocimiento sobre aquellos registros que presenten cambios significativos

califica
tiempo

Ahorra tiempo

Automatiza la calificación de riesgo. Procesa miles de datos al mismo tiempo, de manera eficiente

expertos

Acompáñate de expertos

Consultoría analítica y de AML oportuna. Conocimiento experto en definiciones y requisitos normativos AML/CFT

Conexiones

Conexiones

Integra automáticamente la validación de tu cliente u otros factores de riesgo en listas restrictivas, PEPs, fuentes externas de uso público y prensa negativa.

Infraestructura escalable

Infraestructura escalable

Evoluciona la infraestructura según el volumen de información de tu compañía

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