Simplifique su proceso de calificación de clientes
Stradata Risk Scoring
Incorpora el análisis inteligente de datos
Toma decisiones basadas en información de tus procesos de vinculación y actualización
Risk Scoring es una solución altamente competitiva para la calificación de riesgo de clientes u otros terceros, su enfoque de calificación está basado en la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Utiliza técnicas analíticas para recopilar, procesar y analizar la información de tus clientes u otros factores de riesgo y así determinar el nivel de sensibilidad al riesgo LAFT, con el fin de establecer tus procesos de debida diligencia, monitoreo y control según cada caso.
La solución genera además alertas, reportes e informes trazables que te permiten entender el panorama de riesgo de tus clientes u otros factores de riesgo.
Acompañamos la solución con consultoría analítica especializada para estructurar el proceso y personalizarlo según las particularidades de cada entidad, sector o región, para luego poner la información a tu alcance a través de un modelo SaaS
Reportes dinámicos
Obtén información consumible para la toma de decisiones a través de reportes dinámicos y personalizables
Parametrización personalizada
Define las variables y condiciones que debe tener tu sistema de calificación de clientes u otros factores de riesgo, según las necesidades de tu compañía
Monitoreo automático
Recalcula el score de riesgo de tu cliente u otros factores de riesgo según su comportamiento transaccional, legal y reputacional
Califica de forma individual o masiva
Analiza grandes volúmenes de datos, con el objetivo de identificar características generales que faciliten el conocimiento sobre aquellos registros que presenten cambios significativos
Ahorra tiempo
Automatiza la calificación de riesgo. Procesa miles de datos al mismo tiempo, de manera eficiente
Acompáñate de expertos
Consultoría analítica y de AML oportuna. Conocimiento experto en definiciones y requisitos normativos AML/CFT
Conexiones
Integra automáticamente la validación de tu cliente u otros factores de riesgo en listas restrictivas, PEPs, fuentes externas de uso público y prensa negativa.
Infraestructura escalable
Evoluciona la infraestructura según el volumen de información de tu compañía
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