Sarlaft 4.0

SARLAFT… qué es, riesgos y alertas

¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Conoce la definición del glosario de la UIAF ¿Por qué es importante implementar el SARLAFT? Implementar el SARLAFT ayuda a prevenir la complicidad y la participación directa de los trabajadores con los riesgos LAFT. La …

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Blog: Ciberseguridad y protección de datos

En el trabajo contra el lavado de dinero, nuestra empresa se enorgullece de ofrecer soluciones analíticas de vanguardia que no solo identifican riesgos financieros, sino que también se comprometen firmemente a salvaguardar la seguridad de los datos. Reconocemos que, en este mundo digitalizado, la protección de la información es una prioridad crítica, y queremos destacar …

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Los Secretos del KYC Continuo: Protección, Innovación y Relaciones Empresariales Robustas

En el vertiginoso mundo empresarial, la seguridad y el cumplimiento normativo se entrelazan como nunca antes. En este escenario, el KYC Continuo (Continuous Know Your Customer) se levanta como el caballero de la seguridad, una herramienta esencial que no solo satisface las demandas regulatorias cambiantes, sino que redefine la forma en que construimos relaciones comerciales. …

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Mafics: Tu Solución Integral de Administración de Riesgos.

Hoy nuestro enfoque continúa con la innovación de Mafics, ya que es crucial destacar cómo esta herramienta supera las limitaciones de las soluciones tradicionales.  Por ello nuestra herramienta permite una visualización más clara y eficiente, posibilitando la creación de múltiples matrices según las necesidades de tu empresa, ya sea por segmentos, procesos o factores de …

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Caso centros poblados

Análisis de redes complejas y el caso de Centros Poblados. Estrategia efectiva para detectar y prevenir la corrupción

Hemos estado hablando sobre las redes complejas, qué son, qué hacen y la versátil herramienta que representan en el ámbito del cumplimiento y el SARLAFT. En esta ocasión, vamos a tratar un problema de corrupción de alcance nacional que podría haberse detectado a tiempo mediante el uso de redes complejas. Puede sonar increíble, pero el …

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