¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Conoce la definición del glosario de la UIAF ¿Por qué es importante implementar el SARLAFT? Implementar el SARLAFT ayuda a prevenir la complicidad y la participación directa de los trabajadores con los riesgos LAFT. La […]
¿Qué es la Auditoría Continua y Analítica? En Stradata, sabemos que la clave para un cumplimiento eficaz y una gestión de riesgos óptima radica en la adopción de enfoques innovadores. La auditoría continua y la auditoría analítica se destacan como herramientas esenciales que se ajustan a las necesidades específicas de cada cliente, ofreciendo una visión
Blog: Cómo la Auditoría Continua y Analítica Revoluciona el Compliance Read More »
En el complejo y dinámico mundo del cumplimiento AML, el Know Your Transaction (KYT) se ha convertido en un elemento crucial para garantizar la integridad y seguridad financiera en las organizaciones. Si bien el monitoreo transaccional es una parte fundamental del KYT, su alcance va mucho más allá, abarcando una amplia gama de servicios analíticos
KYT como Pilar Fundamental del Cumplimiento AML: Más Allá del Monitoreo Transaccional Read More »
En un entorno empresarial cada vez más regulado, la implementación efectiva de prácticas de cumplimiento normativo se ha vuelto fundamental para garantizar la integridad y la confianza en las operaciones financieras. En este contexto, el enfoque en Know Your Transaction (KYT) emerge como una estrategia clave para fortalecer el cumplimiento AML y garantizar la detección
Guía Integral de KYT para Empresas con Enfoque AML Read More »
Facilitando el Cumplimiento Normativo con CaaS AML En un mundo empresarial cada vez más regulado, garantizar el cumplimiento normativo es fundamental para mantener la integridad y la reputación de una empresa. En este sentido, el Compliance as a Service (CaaS) emerge como una solución estratégica para la gestión de los procesos de cumplimiento, especialmente en
Blog: Elevando el Estándar en Cumplimiento con Compliance as a Service (CaaS) – Parte 2 Read More »
En un mundo hiperconectado y en constante evolución, el lavado de activos ha alcanzado nuevas dimensiones de sofisticación. Los delincuentes financieros han perfeccionado sus métodos, desafiando la integridad del sistema financiero global. En este escenario, es crucial entender las últimas tendencias en lavado de dinero y reconocer el papel fundamental que desempeñan las empresas especializadas
