Analítica

En Stradata, nos especializamos en ofrecer soluciones para la gestión de requerimientos de cumplimiento normativo. En este caso, apoyamos a la “Empresa A”, que enfrentaba un reto significativo con alertas pendientes de gestión, un problema crítico que podría resultar en sanciones severas y afectar su reputación. Nuestro objetivo fue implementar un proceso eficiente para gestionar […]

¿Qué es la Auditoría Continua y Analítica? En Stradata, sabemos que la clave para un cumplimiento eficaz y una gestión de riesgos óptima radica en la adopción de enfoques innovadores. La auditoría continua y la auditoría analítica se destacan como herramientas esenciales que se ajustan a las necesidades específicas de cada cliente, ofreciendo una visión

En un entorno empresarial cada vez más regulado, la implementación efectiva de prácticas de cumplimiento normativo se ha vuelto fundamental para garantizar la integridad y la confianza en las operaciones financieras. En este contexto, el enfoque en Know Your Transaction (KYT) emerge como una estrategia clave para fortalecer el cumplimiento AML y garantizar la detección

Facilitando el Cumplimiento Normativo con CaaS AML En un mundo empresarial cada vez más regulado, garantizar el cumplimiento normativo es fundamental para mantener la integridad y la reputación de una empresa. En este sentido, el Compliance as a Service (CaaS) emerge como una solución estratégica para la gestión de los procesos de cumplimiento, especialmente en