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Lavado de activos: ¿Cómo administrar los riesgos y alertas?

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El lavado de activos es una de las muchas modalidades de actividad ilícita que utilizan algunas personas u organizaciones para hacer pasar recursos o ingresos como si proviniera de actividades lícitas, intentando evadir los controles de las entidades reguladoras.  Dicha actividad, pretende hacer que estos recursos parezcan legales, para facilitar a los partícipes de este …

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SARLAFT 4.0: Detecta y gestiona operaciones inusuales

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En el SARLAFT 4.0 las operaciones inusuales son aquellas operaciones que por su número, cantidad o características no se enmarcan dentro del sistema y prácticas normales de un negocio, una industria o de un sector determinado. Vale la pena aclarar, que no toda operación inusual es declarada una operación sospechosa o sujeta de riesgo de …

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Señales de alerta en la prevención del LAFT

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En la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, identificar señales de alerta de manera temprana y oportuna es clave para evitar que las compañías se vean afectadas por delitos de esta índole.  De acuerdo a la UIAF las señales de alerta “son aquellos comportamientos o características de ciertas operaciones o …

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Tecnología para prevenir el riesgo de Extinción de Dominio

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En anteriores artículos hemos abordado los temas de Extinción de Dominio y tecnología. En el primer caso hemos resaltado la importancia de contar con mecanismos de control para prevenir y administrar este riesgo; y en el segundo hemos mencionado cómo su uso puede fortalecer los Sistemas de Administración de Riesgo de las compañías.  En esta …

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