La “economía de datos” es un término que se hace cada vez más popular y que empezó su auge con las redes sociales. El mundo de la tecnología y las startups fueron capaces de reconocer en el valor de los datos el nuevo petróleo. “La Economía de los Datos puede definirse como el conjunto de …
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) emitió el pasado 2 de septiembre de 2020, la Circular Externa 027 de 2020. A través de esta norma, la entidad introdujo cambios importantes al Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica 29 de 2014, relativas a la administración del riesgo de lavado de activos …
[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]“Análisis Comparativo Evaluación Nacional de Riesgo 2013, 2016 y 2019”, en nuestro Ebook, donde hemos realizado un análisis exhaustivo de la este Evaluación (ENR) correspondiente a los años 2013, 2016 y 2019, las cuales hacen parte de la estrategia del Gobierno Nacional y de la UIAF para la …
Análisis Comparativo Evaluación Nacional de Riesgo Colombia 2013, 2016 y 2019 Leer más »
En el SARLAFT 4.0 las operaciones inusuales son aquellas operaciones que por su número, cantidad o características no se enmarcan dentro del sistema y prácticas normales de un negocio, una industria o de un sector determinado. Vale la pena aclarar, que no toda operación inusual es declarada una operación sospechosa o sujeta de riesgo de …
SARLAFT 4.0: Detecta y gestiona operaciones inusuales Leer más »
Los cambios del SARLAFT 4.0 de la Superintendencia Financiera de Colombia se ha denominado la evolución normativa para la prevención de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo. Una norma presentada como disruptiva que aplica para aproximadamente 420 entidades que son objeto de supervisión. ¿Qué cambió en el SARLAFT 4.0? La Superintendencia Financiera …
15 cambios del SARLAFT 4.0 para el sector financiero Leer más »
