Mes: octubre 2020

Implementación Sarlaft 4.0

Implementación de SARLAFT 4.0 – Paper resultados

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) emitió el pasado 2 de septiembre de 2020, la Circular Externa 027 de 2020. A través de esta norma, la entidad introdujo cambios importantes al Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica 29 de 2014, relativas a la administración del riesgo de lavado de activos …

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Análisis Comparativo Evaluación Nacional de Riesgo Colombia 2013, 2016 y 2019

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]“Análisis Comparativo Evaluación Nacional de Riesgo 2013, 2016 y 2019”,  en nuestro Ebook, donde hemos realizado un análisis exhaustivo de la este Evaluación (ENR) correspondiente a los años 2013, 2016 y 2019, las cuales hacen parte de la estrategia del Gobierno Nacional y de la UIAF para la …

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SARLAFT 4.0: Detecta y gestiona operaciones inusuales

En el SARLAFT 4.0 las operaciones inusuales son aquellas operaciones que por su número, cantidad o características no se enmarcan dentro del sistema y prácticas normales de un negocio, una industria o de un sector determinado. Vale la pena aclarar, que no toda operación inusual es declarada una operación sospechosa o sujeta de riesgo de …

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15 cambios del SARLAFT 4.0

15 cambios del SARLAFT 4.0 para el sector financiero

Los cambios del SARLAFT 4.0 de la Superintendencia Financiera de Colombia se ha denominado la evolución normativa para la prevención de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo. Una norma presentada como disruptiva que aplica para aproximadamente 420 entidades que son objeto de supervisión. ¿Qué cambió en el SARLAFT 4.0? La Superintendencia Financiera …

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