SAGRILAFT

Cumplir con el SARLAFT y SAGRILAFT de forma simple, inteligente y eficiente

¿Cómo cumplir con el SARLAFT y SAGRILAFT y cómo las mejores empresas del mundo han alcanzado sus más grandes éxitos?. La respuesta se reduce, actualmente, al uso que estas empresas hacen de la Inteligencia artificial, el Machine Learning y el Análisis de Datos. En la actualidad ya no es suficiente ingresar en la era digital, …

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8 recomendaciones de arquitectura tecnológica para el cumplimiento LAFT

Diferentes circulares y normas, tanto para sector real como financiero, nos hablan de tener una arquitectura tecnológica para el cumplimiento LAFT y controles que permitan dar cumplimiento y blindar a las compañías contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.  Cada norma hace referencia a los …

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Las 4 tecnologías 4.0 que ayudan en el cumplimiento del SAGRILAFT

El SAGRILAFT consiste en una serie de ajustes normativos realizados al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica el 24 de diciembre de 2020 a través de la CE 100-000016 hecha por la Superintendencia de Sociedades, los cuales surgen de la evaluación que hizo esta superintendencia sobre la eficiencia, eficacia y alcance del SAGRILAFT, con …

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¿Qué es la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y cómo afecta a Colombia?

La proliferación de armas de destrucción masiva (PADM) nucleares, químicas y biológicas, y sus sistemas de lanzamiento, plantean una amenaza creciente para la paz y la seguridad internacional; tema que aunque erróneamente se crea que no impacta a Colombia, afecta de manera directa a las empresas del país tanto públicas como privadas, ya que, gracias …

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Nuevas tecnologías para implementar SAGRILAFT

Implementar SAGRILAFT se te hace ágil cuando tienes la revolución del machine learning y las tecnologías 4.0 de tu lado. De esta manera, podrás mitigar los riesgos que se encuentran en diversos sectores de la economía de manera automatizada. A continuación, te mostramos estas herramientas tecnológicas para el SAGRILAFT que facilitarán tu vida. ¿Quiénes están …

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