Inteligencia Artificial

En el complejo y dinámico mundo del cumplimiento AML, el Know Your Transaction (KYT) se ha convertido en un elemento crucial para garantizar la integridad y seguridad financiera en las organizaciones. Si bien el monitoreo transaccional es una parte fundamental del KYT, su alcance va mucho más allá, abarcando una amplia gama de servicios analíticos […]

En el vertiginoso mundo empresarial, la seguridad y el cumplimiento normativo se entrelazan como nunca antes. En este escenario, el KYC Continuo (Continuous Know Your Customer) se levanta como el caballero de la seguridad, una herramienta esencial que no solo satisface las demandas regulatorias cambiantes, sino que redefine la forma en que construimos relaciones comerciales.

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