Escoger un proveedor de servicios AML no es tan simple como buscar en Internet una herramienta que se haya popularizado en el contexto de la emergencia causada por el COVID-19. Los servicios AML deben estar en manos de personal experto. Conoce algunos tips para elegir el proveedor que ofrezca las soluciones que tu organización requiere. …
Las listas restrictivas nos permiten conocer las contrapartes ya que aportan información valiosa al momento de iniciar o continuar una relación comercial o contractual con una persona o una empresa. En Colombia y a nivel internacional, existen diferentes listas restrictivas en las que podemos consultar la información de clientes y contrapartes. En este artículo efectuaremos …
Listas restrictivas: análisis en Colombia y a nivel internacional Leer más »
[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text] Sin duda, el momento actual cambiará la historia de nuestras vidas. Con la contingencia causada por el Covid-19, todos hemos sido llamados a repensarnos, reinventarnos, a descubrir nuevas formas de hacer las cosas, de pensar y de interactuar a partir del uso de la tecnología. Y aunque …
Stradata AML Cloud Suite permite realizar procesos de manera integrada o de manera modular y desacoplada, de tal forma que la solución se adapte a las necesidades de tu organización y se convierta en la mejor aliada de tu Equipo de Cumplimiento. ¿Qué son los microservicios? Es un enfoque arquitectónico y organizativo para el desarrollo …
Los microservicios y cómo actúan en beneficio de los Equipos de Cumplimiento Leer más »
De acuerdo con la modificación del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, la norma SAGRILAFT dispuso unas nuevas condiciones para los Oficiales de Cumplimiento, entre las que se destaca: “Acreditar conocimiento en materia de administración del Riesgo LA/FT/FPADM a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier otra similar, incluyendo, pero …
SAGRILAFT: Segmentación para Oficiales de Cumplimiento Leer más »
