Mes: agosto 2020

Tips para escoger un proveedor de servicios AML (Anti-Money Laundering) desde la tecnología

Escoger un proveedor de servicios AML  no es tan simple como buscar en Internet una herramienta que se haya popularizado en el contexto de la emergencia causada por el COVID-19. Los servicios AML deben estar en manos de personal experto. Conoce algunos tips para elegir el proveedor que ofrezca las soluciones que tu organización requiere. …

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Listas restrictivas: análisis en Colombia y a nivel internacional

Las listas restrictivas nos permiten conocer las contrapartes ya que aportan información valiosa al momento de iniciar o continuar una relación comercial o contractual con una persona o una empresa. En Colombia y a nivel internacional, existen diferentes listas restrictivas en las que podemos consultar la información de clientes y contrapartes. En este artículo efectuaremos …

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Transformación digital

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text] Sin duda, el momento actual cambiará la historia de nuestras vidas. Con la contingencia causada por el Covid-19, todos hemos sido llamados a repensarnos, reinventarnos, a descubrir nuevas formas de hacer las cosas, de pensar y de interactuar a partir del uso de la tecnología. Y aunque …

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Los microservicios y cómo actúan en beneficio de los Equipos de Cumplimiento

Stradata AML Cloud Suite permite realizar procesos de manera integrada o de manera modular y desacoplada, de tal forma que la solución se adapte a las necesidades de tu organización y se convierta en la mejor aliada de tu Equipo de Cumplimiento. ¿Qué son los microservicios? Es un enfoque arquitectónico y organizativo para el desarrollo …

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SAGRILAFT: Segmentación para Oficiales de Cumplimiento

De acuerdo con la modificación del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, la norma SAGRILAFT dispuso unas nuevas condiciones para los Oficiales de Cumplimiento, entre las que se destaca: “Acreditar conocimiento en materia de administración del Riesgo LA/FT/FPADM a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier otra similar, incluyendo, pero …

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