SARLAFT

Listas restrictivas

Lo que debes saber sobre listas restrictivas

¿Qué son las listas restrictivas? Las listas restrictivas se definen como listas de personas y entidades que se encuentran registradas por alguna actividad sospechosa, investigación, sanción, y procedimientos por delitos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo y/o sus delitos conexos a nivel nacional e internacional. En pocas palabras, el uso de listas …

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Preguntas y respuestas: Conversatorio sobre el cumplimiento del SARLAFT y SICOF en el Sector Salud

¿Te quedaron dudas luego de nuestro encuentro sobre el sector Salud? Si es el caso esta sección de preguntas y respuestas quizá te ayude a aclarar un poco más tus inquietudes sobre este tema. Si tienes alguna otra duda que no se haya podido resolver en estos espacios, puedes comentarla o contactarnos para que nuestro …

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Sector Salud nueva circular SARLAFT

Sector Salud: Nueva circular externa, cambios en SARLAFT y otros cambios que debes conocer

Los cambios en el SARLAFT Sector Salud se dieron cuando, el pasado 17 de septiembre de 2021, Supersalud publicó la Circular Externa 20211700000005-5 con las Instrucciones generales relativas al Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF) y modificaciones a las circulares externas 018 de 2015, 009 de 2016, 007 de 2017 …

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Sarlaft 4.0

SARLAFT… qué es, riesgos y alertas

¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Conoce la definición del glosario de la UIAF ¿Por qué es importante implementar el SARLAFT? Implementar el SARLAFT ayuda a prevenir la complicidad y la participación directa de los trabajadores con los riesgos LAFT. La …

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