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LAFT, Lavado de activos, Negocios, SARLAFT, Sistema de prevención del riesgo / 20.11.2019

Conoce en la siguiente tabla, información relevante sobre el beneficiario final en 10 jurisdicciones de Latinoamérica. Para visualizar la información, clic en el símbolo más  del país interesado.   Estudio sobre el Oficial de Cumplimiento. Conoce en el siguiente gráfico, información relevante sobre el Beneficiario Final en 10 jurisdicciones...

analytics, Lavado de activos, SARLAFT, Sistema de prevención del riesgo / 30.08.2019

Todo buen Sistema de Prevención de Riesgos LAFT debe contar con diferentes procedimientos que le permitan a las compañías identificar operaciones inusuales en el comportamiento transaccional de sus clientes y contrapartes.  Recordemos que las operaciones inusuales son aquellas operaciones irregulares o extrañas, cuya cuantía o características...

LAFT, Lavado de activos, news, SARLAFT, Sistema de prevención del riesgo / 13.08.2019

Es frecuente que en los procesos de conocimiento del cliente y contrapartes en general, al realizar la evaluación o consulta de antecedentes negativos en listas restrictivas y fuentes de uso público, los equipos de cumplimiento se enfrenten a la dificultad de resolver homonimias sobre las...

Analítica, LAFT, Lavado de activos, listas, Minería de datos, SARLAFT / 28.02.2019

Las listas restrictivas son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información de diferentes organismos, personas naturales y jurídicas, con el fin de identificar cualquier reporte o antecedente que los pueda vincular con delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.  El uso...

bpo, SARLAFT / 19.11.2018

Colombia ha sido un país pionero en la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT, y referente en latinoamérica en este aspecto. [https://www.uiaf.gov.co/sala_prensa/noticias/colombia_lider_regional_materia_29136]Además del componente jurídico, la tecnología ha jugado un papel protagónico para ayudar a los bancos y empresas a...