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SARLAFT

analytics, Lavado de activos, SARLAFT, Sistema de prevención del riesgo / 30.08.2019

Todo buen Sistema de Prevención de Riesgos LAFT debe contar con diferentes procedimientos que le permitan a las compañías identificar operaciones inusuales en el comportamiento transaccional de sus clientes y contrapartes.  Recordemos que las operaciones inusuales son aquellas operaciones irregulares o extrañas, cuya cuantía o características...

LAFT, Lavado de activos, news, SARLAFT, Sistema de prevención del riesgo / 13.08.2019

Es frecuente que en los procesos de conocimiento del cliente y contrapartes en general, al realizar la evaluación o consulta de antecedentes negativos en listas restrictivas y fuentes de uso público, los equipos de cumplimiento se enfrenten a la dificultad de resolver homonimias sobre las...

Analítica, LAFT, Lavado de activos, listas, Minería de datos, SARLAFT / 28.02.2019

Las listas restrictivas son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información de diferentes organismos, personas naturales y jurídicas, con el fin de identificar cualquier reporte o antecedente que los pueda vincular con delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.  El uso...

bpo, SARLAFT / 19.11.2018

Colombia ha sido un país pionero en la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT, y referente en latinoamérica en este aspecto. [https://www.uiaf.gov.co/sala_prensa/noticias/colombia_lider_regional_materia_29136]Además del componente jurídico, la tecnología ha jugado un papel protagónico para ayudar a los bancos y empresas a...