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news

LAFT, Lavado de activos, news, SARLAFT, Sistema de prevención del riesgo / 13.08.2019

Es frecuente que en los procesos de conocimiento del cliente y contrapartes en general, al realizar la evaluación o consulta de antecedentes negativos en listas restrictivas y fuentes de uso público, los equipos de cumplimiento se enfrenten a la dificultad de resolver homonimias sobre las...

Análisis de datos, Analítica, Big Data, news / 25.07.2019

En Stradata somos referente en la creación de Sistemas de Administración para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en diferentes organizaciones.  A partir del análisis de datos y la tecnología desarrollamos un Ecosistema de soluciones integrado por diferentes aplicaciones que...

Bienes, LAFT, Lavado de activos, listas, news / 09.04.2019

Evasión tributaria: Nuevo delito fuente de lavado de activos Con un auge importante se han venido presentando a nivel mundial hechos de Lavado de Activos y Evasión Tributaria a través de los cuales, diferentes estructuras criminales han logrado ingresar al mercado legal grandes cantidades de dinero provenientes...

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