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Análisis de datos de los 10 países más afectados por actos terroristas

Análisis de datos, Analítica, Big Data, news / Por

En Stradata, a partir del análisis de datos y la tecnología desarrollamos un Ecosistema de soluciones integrado por diferentes aplicaciones que facilitan la labor de cumplimiento. Haciendo uso precisamente de nuestras capacidades analíticas, nos dimos a la tarea de indagar los datos de los eventos terroristas comprendidos entre 1970 y 2017, donde tristemente Colombia es …

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Elementos útiles para resolver homonimias en listas restrictivas e información negativa de uso público.

LAFT, Lavado de activos, news, SARLAFT, Sistema de prevención del riesgo / Por

Es frecuente que en los procesos de conocimiento del cliente y contrapartes en general, al realizar la evaluación o consulta de antecedentes negativos en listas restrictivas y fuentes de uso público, los equipos de cumplimiento se enfrenten a la dificultad de resolver homonimias sobre las personas consultadas y que probablemente están relacionadas con delitos fuente …

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La importancia del Procesamiento del Lenguaje Natural en la lucha Antilavado

Analítica, Inteligencia Artificial, LAFT, Lavado de activos, news / Por

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text] La lucha antilavado Como Jefe de Analítica y Soluciones de Stradata, empresa en la que integramos la analítica y la tecnología en nuestro Ecosistema de Soluciones para la protección de riesgos LAFT; es mi responsabilidad estar a la vanguardia de los avances que hacen posible crear nuevos …

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Evasión tributaria como delito fuente de Lavado de Activos

Bienes, LAFT, Lavado de activos, listas, news / Por

Evasión tributaria: Nuevo delito fuente de lavado de activos Con un auge importante se han venido presentando a nivel mundial hechos de Lavado de Activos y Evasión Tributaria a través de los cuales, diferentes estructuras criminales han logrado ingresar al mercado legal grandes cantidades de dinero provenientes de actividades ilícitas, que afectan considerablemente la economía de …

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