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LAFT, Lavado de activos, news, SARLAFT, Sistema de prevención del riesgo / 13.08.2019

Es frecuente que en los procesos de conocimiento del cliente y contrapartes en general, al realizar la evaluación o consulta de antecedentes negativos en listas restrictivas y fuentes de uso público, los equipos de cumplimiento se enfrenten a la dificultad de resolver homonimias sobre las...

Analítica, Inteligencia Artificial, LAFT, Lavado de activos, news / 13.08.2019

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] La lucha antilavado Como Jefe de Analítica y Soluciones de Stradata, empresa en la que integramos la analítica y la tecnología en nuestro Ecosistema de Soluciones para la protección de riesgos LAFT; es mi responsabilidad estar a la vanguardia...

Análisis de datos, Analítica, Big Data, news / 25.07.2019

En Stradata somos referente en la creación de Sistemas de Administración para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en diferentes organizaciones.  A partir del análisis de datos y la tecnología desarrollamos un Ecosistema de soluciones integrado por diferentes aplicaciones que...