Las personas expuestas políticamente (PEPs) son definidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como una persona a la que se le ha confiado una función pública destacada, en donde, debido a su posición e influencia, se reconoce que estas se encuentran en una condición que potencialmente puede ser vulnerable para cometer delitos de …
Los PEPs (Personas Expuestas Políticamente), según la definición tomada de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) son “individuos a los que se les confía o se les ha confiado a nivel nacional o internacional, funciones públicas destacadas, por ejemplo, Jefes de Estado o de Gobierno, altos cargos políticos, altos funcionarios gubernamentales, judiciales …
Conoce lo nuevo del Decreto 830 de 2021 en relación con los PEPs Leer más »
Las listas PEP (Lista de Personas Políticamente Expuestas), de acuerdo con la definición que menciona la UIAF en su página, dada dentro del contexto de las 40 recomendaciones del GAFI, se consideran PEPs: “Las personas o individuos que han desempeñado funciones públicas destacadas como por ejemplo: Jefes de Estado, Políticos de Alta Jerarquía, Funcionarios Gubernamentales, …
Listas PEP: ¿Qué son y por qué pueden ser un riesgo LAFT? Leer más »
¿Cuáles son los principales cambios en materia de PEP’s, en las circulares SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT? La Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades de Colombia, buscando actualizar su normatividad en temas de Riesgo de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) y ajustarla a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Principales cambios en materia de PEP’s, en SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT Leer más »
