El SARLAFT es un sistema diseñado para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia. Este sistema está compuesto por cuatro etapas claves que permiten a las empresas financieras detectar y prevenir este tipo de delitos. A continuación, te contamos sobre cada una de ellas. 1. Identificación de riesgos La primera …
¿Qué es el KYC? El Grupo de Acción Financiera (GAFI) en su recomendación número 10, menciona que se debe exigir a las organizaciones medidas de debida diligencia. Conoce a tu cliente o Know Your Customer (KYC) se refiere al proceso de investigar y verificar la identidad de los clientes. Esta práctica tiene como objetivo confirmar …
Aunque la actualización de información de clientes no tiene la complejidad técnica que si tienen otras materias dentro del SARLAFT 4.0, como por ejemplo la segmentación de los factores de riesgo o la generación de operaciones inusuales que exigen el uso de metodologías de reconocido valor técnico, o en otras palabras, que requieren fundamentos estadísticos …
Importancia de la actualización de información en el SARLAFT 4.0 Leer más »
Una Debida Diligencia Ampliada (DDA), es el proceso mediante el cual una entidad capta, mantiene y conserva información adicional acerca de sus contrapartes y clientes potenciales considerados de alto riesgo. Recopilar esta información es considerado como un componente clave en el proceso de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). Conocer sus …
Debida Diligencia Ampliada | Fuentes de información Leer más »
Actualizar los clientes en el SARLAFT Conozca ¿qué espera el ente regulador frente a este deber legal? y siga estos tips para hacer de la actualización de información de los clientes en el SARLAFT una tarea fácil. Establezca dentro de su plan de trabajo anual un documento en la que plasme la estrategia y canales de actualización …
Cómo actualizar la información de los clientes en el SARLAFT Leer más »
