Yuli Mora

¿Cómo se puede aumentar la productividad de los Oficiales de Cumplimiento para el desarrollo del SAGRILAFT con SD Analytics?

Empecemos por definir quién es el Oficial de Cumplimiento, que requisitos debe cumplir y cuáles son las funciones que debe desempeñar. El Oficial de Cumplimiento es la persona nombrada por una empresa obligada con el objetivo de impulsar, desarrollar y velar por el cumplimiento de las políticas, y procedimientos de prevención, actualización, y mitigación del …

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¿Qué es el SAGRILAFT, cuáles son las empresas obligadas a ejecutarlo y cómo se puede implementar?

SAGRILAFT, conocido y definido como el Sistema de Autocontrol, y Gestión de Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Tiene como propósito que las empresas gestionen el riesgo de ser usadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades ilícitas. ¿Qué …

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