El SARLAFT es un sistema diseñado para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia. Este sistema está compuesto por cuatro etapas claves que permiten a las empresas financieras detectar y prevenir este tipo de delitos. A continuación, te contamos sobre cada una de ellas. 1. Identificación de riesgos La primera […]
¿Qué es el KYC? El Grupo de Acción Financiera (GAFI) en su recomendación número 10, menciona que se debe exigir a las organizaciones medidas de debida diligencia. Conoce a tu cliente o Know Your Customer (KYC) se refiere al proceso de investigar y verificar la identidad de los clientes. Esta práctica tiene como objetivo confirmar
Cuando hablamos de SARLAFT Y SAGRILAFT, son muchas las confusiones que surgen alrededor de estos términos; por eso en este blog te queremos contar como diferenciarlos y hacer un uso adecuado de ellos. ¿Qué es el SAGRILAFT? SAGRILAFT, conocido y definido como el sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgo integral contra el lavado
En este artículo te daremos algunas recomendaciones para prevenir el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en tu empresa, cumplir con las regulaciones y hacer una debida gestión de este tipo de riesgos de forma efectiva. Siendo cada día más fuertes los controles para prevenir y detectar el lavado de dinero y
¿Cómo prevenir el riesgo de Lavado de Activos en tu empresa? Read More »
En este blog te contamos como aumentar la productividad de los Oficiales de Cumplimiento, quién es el Oficial de Cumplimiento, que requisitos debe cumplir y cuáles son las funciones que debe desempeñar. El Oficial de Cumplimiento es la persona nombrada por una empresa obligada con el objetivo de impulsar, desarrollar y velar por el cumplimiento
