septiembre 2021 - Aml

Conoce lo nuevo del Decreto 830 de 2021 en relación con los PEPs

Decreto, PEP's, Uncategorized / Por Aml Stradata

Los PEPs (Personas Expuestas Políticamente), según la definición tomada de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) son “individuos a los que se les confía o se les ha confiado a nivel nacional o internacional, funciones públicas destacadas, por ejemplo, Jefes de Estado o de Gobierno, altos cargos políticos, altos funcionarios gubernamentales, judiciales …

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SARLAFT 4.0: ¿Está tu compañía obligada a cumplir esta norma?

Lavado de activos, Prevención de Riesgos, SARLAFT 4.0 / Por Aml Stradata

El SARLAFT 4.0. es una norma de la Superintendencia Financiera de Colombia que obliga a algunas compañías a implementar un Sistema de Administración del Riesgo de LAFT. ¿Sabes si tu compañía debe implementarlo? La mayoría de las personas del sector real tienden a asociar un Sistema de Prevención del Riesgo LAFT con el SARLAFT 4.0 …

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Captación ilegal de dinero y su impacto económico

Captación ilegal / Por Aml Stradata

Últimamente los medios de comunicación han hablado mucho sobre la captación ilegal masiva del dinero público. Fenómeno que no es nuevo dado que se ha presentado en el país desde hace un buen tiempo y de diferentes formas. Las llamadas “pirámides”, las cadenas, entre otras actividades ilícitas son consideradas como captación ilegal de dinero. Igualmente, …

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Análisis de datos de los 10 países más afectados por actos terroristas

Análisis de datos, Analítica, Big Data, news / Por Aml Stradata

En Stradata, a partir del análisis de datos y la tecnología desarrollamos un Ecosistema de soluciones integrado por diferentes aplicaciones que facilitan la labor de cumplimiento. Haciendo uso precisamente de nuestras capacidades analíticas, nos dimos a la tarea de indagar los datos de los eventos terroristas comprendidos entre 1970 y 2017, donde tristemente Colombia es …

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Lavado de activos: 7 recomendaciones para prevenir el riesgo de contratar con empresas fachada

Lavado de activos, listas, Stradata Search / Por Aml Stradata

Los monitoreos a las operaciones de los clientes y en especial a los recursos depositados, es una responsabilidad de las áreas de cumplimiento, en donde se analiza la coherencia de las operaciones con el tipo de actividad económica que desarrolla el cliente, las formas de pago que utiliza y los terceros involucrados.