septiembre 2021

SARLAFT 4.0: 15 cualidades para desempeñar el cargo de Oficial de Cumplimiento.

Análisis de datos / Por

En el SARLAFT 4.0 durante los últimos años y más aún durante la contingencia causada por la pandemia del Covid-19, el rol del Oficial de Cumplimiento ha ganado visibilidad e importancia dentro de las organizaciones. ¿Quieres saber por qué? Para comenzar, si tenemos que definir el concepto del Oficial de Cumplimiento para el SARLAFT 4.0, …

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Lavado de activos, fuente de ingresos en la economía subterránea del país

LAFT, Lavado de activos, Negocios / Por

En Colombia actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la informalidad, entre otros, son fuente de delitos financieros relacionados con el lavado de activos. Dichas actividades por su característica de ilegalidad e informalidad se conocen como economía subterránea. Según una encuesta realizada por Thomson Reuters “Casi la mitad de las grandes organizaciones globales han sido …

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Estrategia de mercadeo: 3 elementos para generar valor a nuestros usuarios.

Estrategia de Mercadeo / Por

En toda estrategia de mercadeo se debe reflejar la identidad de una marca o empresa. Por ello, a la hora de plantear un plan de marketing, tanto online como offline, debemos tener muy en cuenta el Branding y las tácticas que seguiremos para que nuestra marca sea un valor activo que fidelice a nuestros clientes …

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Importancia de la actualización de información en el SARLAFT 4.0

kyc, SARLAFT, SARLAFT 4.0 / Por

Aunque la actualización de información de clientes no tiene la complejidad técnica que si tienen otras materias dentro del SARLAFT 4.0, como por ejemplo la segmentación de los factores de riesgo o la generación de operaciones inusuales que exigen el uso de metodologías de reconocido valor técnico, o en otras palabras, que requieren fundamentos estadísticos …

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Analítica en AML como pieza clave para tomar decisiones inteligentes

Análisis de datos, Analítica, Big Data / Por

Hablar de analítica es hablar de un conjunto de técnicas informático-computacionales que nos permiten obtener y procesar datos para traducirlos en información de valor para las compañías. Citando a Séneca, el filósofo romano: “Nadie está más perdido que aquel que no sabe a dónde va”. Es por esto que aplicar la analítica se hace necesario …

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