¿Cómo aplicar el análisis de datos en la prevención de los riesgos de LAFT?
Aunque ya lo hemos dicho, debemos repetirlo, el análisis de datos es clave fundamental para prevenir y gestionar riesgos LAFT. En áreas AML podemos hacer uso del análisis de datos en la segmentación de los factores de riesgo, el perfilamiento de clientes, la detección de operaciones inusuales, la calificación de los riesgos y en general …
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