Mes: marzo 2019

La Extinción de Dominio y la buena fe exenta de culpa.

La figura de la Extinción de Dominio se ha convertido en una de las herramientas más efectivas de las autoridades para afectar las finanzas y el patrimonio de organizaciones delincuenciales. En los últimos dos años, según cifras de la Fiscalía, se han incautado en Colombia 20.321 bienes con fines de Extinción de Dominio, los cuales …

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SARLAFT 4.0: ¿Cómo hacer la segmentación de los factores de riesgo?

Como es del conocimiento de muchos profesionales del sector financiero, la segmentación de los factores de riesgo es pieza clave del SARLAFT 4.0.  En Stradata contamos con soluciones innovadoras y profesionales en análica para realizar procesos de segmentación eficaces y eficientes. Por lo que nos dimos a la tarea de explicar de manera sencilla, clara …

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