julio 2020

Estudio comparado | Rol del Oficial de Cumplimiento

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]Rol del Oficial de Cumplimiento Contar con un Oficial de Cumplimiento responsable de vigilar, diseñar, implementar y controlar el adecuado funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT es sumamente importante para evitar que las entidades financieras sean utilizadas para lavar dinero o financiar al terrorismo. Si bien en …

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Tipos de sanciones de la OFAC a los países

Con el fin de influir en la conducta de los transgresores de las normas estadounidenses sin llegar a una confrontación bélica, la Oficina de Control de Activos Extranjeros –OFAC-, ha creado una estrategia a través de la cual sanciona individuos, personas jurídicas, gobiernos extranjeros y organismos internacionales. La diplomacia de la coerción*, utilizada en el …

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