Ebook: Segmentaciones un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo | Capítulo 1 En la Circular Externa 0027 de 2020, como primera etapa del SARLAFT 4.0, en el numeral 4.1, se especifica la identificación de los riesgos LAFT mediante la segmentación de sus factores de riesgo. […]
[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text] En medio de la presente emergencia por la que atraviesa el mundo una pregunta constante es si los Equipos de Cumplimiento serán los primeros en sufrir recorte de presupuesto, y la repuesta que he obtenido con muchos de mis colegas y clientes es que es sin duda
Web Scraping es un término que, traducido al español quiere decir “escarbar una web”. Esta herramienta combinada con Big Data es un fuerte aliado. ¿Qué es Web Scraping? Lo más seguro es que no sea la primera vez que escuches el término de Web Scraping. Y si no, lo más probable es que lo hayas
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Los cambios del SARLAFT 4.0 de la Superfinanciera La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) emitió el pasado 2 de septiembre de 2020, la Circular Externa 027 de 2020 (SARLAFT 4.0 de Superfinanciera). A través de esta norma, la SFC introdujo cambios importantes al Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica 29
[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text] Clustering es quizá la técnica más empleada para abordar el proceso de segmentación SARLAFT de factores de riesgo en las entidades del sistema financiero , que frecuentemente es abordada como un problema de aprendizaje automático no supervisado. El Clustering enfoca su objetivo en describir las características de
Segmentación SARLAFT | Tips para elegir el número óptimo de clústeres Read More »
