Sistema de prevención del riesgo

¿Por qué el conocimiento del Beneficiario Final debe hacer parte de la evaluación del Contexto Interno de las empresas?

La Recomendación 24 de GAFI sobre Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas, y la Recomendación 25 sobre transparencia y beneficiario sobre otras estructuras jurídicas, son tal vez algunas de las que mayor desafío presentan para los diecisiete (17) países miembros de GAFILAT, donde como lo indica este mismo organismo en el informe de …

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Sarlaft 4.0

SARLAFT… qué es, riesgos y alertas

¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Conoce la definición del glosario de la UIAF ¿Por qué es importante implementar el SARLAFT? Implementar el SARLAFT ayuda a prevenir la complicidad y la participación directa de los trabajadores con los riesgos LAFT. La …

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8 recomendaciones de arquitectura tecnológica para el cumplimiento LAFT

Diferentes circulares y normas, tanto para sector real como financiero, nos hablan de tener una arquitectura tecnológica para el cumplimiento LAFT y controles que permitan dar cumplimiento y blindar a las compañías contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.  Cada norma hace referencia a los …

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Listas PEP: ¿Qué son y por qué pueden ser un riesgo LAFT?

Las listas PEP (Lista de Personas Políticamente Expuestas), de acuerdo con la definición que menciona la UIAF en su página, dada dentro del contexto de las 40 recomendaciones del GAFI, se consideran PEPs: “Las personas o individuos que han desempeñado funciones públicas destacadas como por ejemplo: Jefes de Estado, Políticos de Alta Jerarquía, Funcionarios Gubernamentales, …

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Las 4 tecnologías 4.0 que ayudan en el cumplimiento del SAGRILAFT

El SAGRILAFT consiste en una serie de ajustes normativos realizados al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica el 24 de diciembre de 2020 a través de la CE 100-000016 hecha por la Superintendencia de Sociedades, los cuales surgen de la evaluación que hizo esta superintendencia sobre la eficiencia, eficacia y alcance del SAGRILAFT, con …

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