analytics

¿Cómo aplicar el análisis de datos en la prevención de los riesgos de LAFT?

Aunque ya lo hemos dicho, debemos repetirlo, el análisis de datos es clave fundamental para prevenir y gestionar riesgos LAFT. En áreas AML podemos hacer uso del análisis de datos en la segmentación de los factores de riesgo, el perfilamiento de clientes, la  detección de operaciones inusuales, la calificación de los riesgos y en general …

¿Cómo aplicar el análisis de datos en la prevención de los riesgos de LAFT? Leer más »

SARLAFT 4.0: Detecta y gestiona operaciones inusuales

En el SARLAFT 4.0 las operaciones inusuales son aquellas operaciones que por su número, cantidad o características no se enmarcan dentro del sistema y prácticas normales de un negocio, una industria o de un sector determinado. Vale la pena aclarar, que no toda operación inusual es declarada una operación sospechosa o sujeta de riesgo de …

SARLAFT 4.0: Detecta y gestiona operaciones inusuales Leer más »

La Automatización de Procesos Robóticos (RPA), potenciada desde el Machine Learning para la gestión de alertas AML

Las instituciones financieras deben destinar, entre sus recursos, un importante presupuesto para la gestión de prevención de lavado de activos y fraude.  Entonces, pensar en cómo disminuir el costo y el tiempo para la gestión de alertas AML a través de la automatización de procesos, ha sido un tema de interés en los últimos años. …

La Automatización de Procesos Robóticos (RPA), potenciada desde el Machine Learning para la gestión de alertas AML Leer más »

Análisis de datos en el SARLAFT 4.0

Estamos en una era donde el Big Data nos ha dado acceso a diversas fuentes de información para obtener grandes volúmenes y variedad de datos de cualquier área que queramos analizar. Las entidades financieras para dar cumplimiento al SARLAFT 4.0 no se escapan de esto, ya que deben implementar un Sistema de Administración del Riesgo …

Análisis de datos en el SARLAFT 4.0 Leer más »

Operaciones inusuales, métodos para calificarlas y detectarlas

Todo buen Sistema de Prevención de Riesgos LAFT debe contar con diferentes procedimientos que le permitan a las compañías identificar operaciones inusuales en el comportamiento transaccional de sus clientes y contrapartes.  Recordemos que las operaciones inusuales son aquellas operaciones irregulares o extrañas, cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica de las …

Operaciones inusuales, métodos para calificarlas y detectarlas Leer más »