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Análisis de datos, Analítica, analytics, Machine Learning, Procesamiento de datos / 12.03.2020

Las instituciones financieras deben destinar, entre sus recursos, un importante presupuesto para la gestión de prevención de lavado de activos y fraude.  Entonces, pensar en cómo disminuir el costo y el tiempo para la gestión de alertas AML a través de la automatización de procesos,...

analytics, Lavado de activos, SARLAFT, Sistema de prevención del riesgo / 30.08.2019

Todo buen Sistema de Prevención de Riesgos LAFT debe contar con diferentes procedimientos que le permitan a las compañías identificar operaciones inusuales en el comportamiento transaccional de sus clientes y contrapartes.  Recordemos que las operaciones inusuales son aquellas operaciones irregulares o extrañas, cuya cuantía o características...

analytics, LAFT / 13.03.2019

Índice de Contenido Introducción Entendiendo la Segmentación a través de Pokémon Variables para el modelo de Segmentación Proceso de Segmentación Comparativo de los resultados de la Segmentación ¿Cómo podemos relacionar todo lo anterior con los factores de riesgo?   Desde que comencé a trabajar en Stradata una de mis principales funciones ha...

Analítica, analytics / 22.10.2018

¿Qué es la Segmentación de los Factores de Riesgo en el SARLAFT? Contexto Normativo de la segmentación SARLAFT Metodologías de Segmentación Segmentación basada en Clústers (Conglomerados) Árboles de Clasificación Redes Neuronales Criterio de Expertos Después de la segmentación de los factores de riesgos, ¿qué debo...

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