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Análisis de datos, Analítica, analytics, Machine Learning, Procesamiento de datos / 12.03.2020

Las instituciones financieras deben destinar, entre sus recursos, un importante presupuesto para la gestión de prevención de lavado de activos y fraude.  Entonces, pensar en cómo disminuir el costo y el tiempo para la gestión de alertas AML a través de la automatización de procesos,...

analytics, Lavado de activos, SARLAFT, Sistema de prevención del riesgo / 30.08.2019

Todo buen Sistema de Prevención de Riesgos LAFT debe contar con diferentes procedimientos que le permitan a las compañías identificar operaciones inusuales en el comportamiento transaccional de sus clientes y contrapartes.  Recordemos que las operaciones inusuales son aquellas operaciones irregulares o extrañas, cuya cuantía o características...