Mes: agosto 2019

Operaciones inusuales, métodos para calificarlas y detectarlas

Todo buen Sistema de Prevención de Riesgos LAFT debe contar con diferentes procedimientos que le permitan a las compañías identificar operaciones inusuales en el comportamiento transaccional de sus clientes y contrapartes.  Recordemos que las operaciones inusuales son aquellas operaciones irregulares o extrañas, cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica de las …

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La automatización de procesos y sus beneficios para las compañías.

La automatización se refiere al proceso de racionalización y optimización de diferentes tareas dentro de una organización, lo que proporciona a las empresas la capacidad de volver actividades repetitivas en procesos automáticos en los que la intervención humana sea mínima y el tiempo de ejecución mucho menor respecto a las tareas que se realizan de …

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Cloud Computing: una solución eficaz para gestionar información

Te has preguntado cómo funcionan los servicios de cómputo en la nube (Cloud Computing)? Para empezar, definamos “Cloud Computing” como el paradigma que ofrece servicios por medio de la web, o lo que usualmente conocemos como Internet. Estos servicios pueden ser consumidos virtualmente desde cualquier dispositivo con acceso a la red. De hecho, son servicios …

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La Debida Diligencia como mecanismo de control y prevención de delitos fuente de LAFT

¿Qué es la Debida Diligencia? Cuando se va a llevar a cabo un proceso de adquisición, compra o vinculación contractual entre compañías o personas, esto suele materializarse en la firma de una oferta no vinculante. Pero, ¿Cómo determinar si dicha relación que pretende realizar es realmente conveniente?. Para esto hacemos uso de la debida diligencia. …

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Elementos útiles para resolver homonimias en listas restrictivas e información negativa de uso público.

Es frecuente que en los procesos de conocimiento del cliente y contrapartes en general, al realizar la evaluación o consulta de antecedentes negativos en listas restrictivas y fuentes de uso público, los equipos de cumplimiento se enfrenten a la dificultad de resolver homonimias sobre las personas consultadas y que probablemente están relacionadas con delitos fuente …

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