Bienes archivos - Aml | Stradata

Bienes

Bienes, LAFT, Lavado de activos, listas, news / 09.04.2019

Con un auge importante se han venido presentando a nivel mundial hechos de Lavado de Activos y Evasión Tributaria a través de los cuales, diferentes estructuras criminales han logrado ingresar al mercado legal grandes cantidades de dinero provenientes de actividades ilícitas, que afectan considerablemente la economía...