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Extinción de dominio: una señal de alerta para las organizaciones

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Tener vínculos con una contraparte a quien le hayan realizado procesos por extinción de dominio o se encuentre vinculado en un proceso de esta índole, siempre constituirá una alerta para las organizaciones y deberán aplicarse los controles y medidas necesarias para encontrar justificación a la situación o reportar la operación si resulta sospechosa. Actividades que […]

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Extinción de Dominio, un riesgo imprescriptible

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¿Qué es la acción de Extinción de Dominio? La acción de Extinción de Dominio es una acción de carácter patrimonial que perdura en el tiempo. Mediante esta acción el Estado persigue aquellos bienes que han tenido origen en actividades ilícitas o han sido destinados a la comisión de algún delito en algún momento de su

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Evasión tributaria como delito fuente de Lavado de Activos

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Evasión tributaria: Nuevo delito fuente de lavado de activos Con un auge importante se han venido presentando a nivel mundial hechos de Lavado de Activos y Evasión Tributaria a través de los cuales, diferentes estructuras criminales han logrado ingresar al mercado legal grandes cantidades de dinero provenientes de actividades ilícitas, que afectan considerablemente la economía de

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¿En qué piensa usted cuando le hablan de implementar en su compañía un Sistema de Prevención del Riesgo LAFT?

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La mayoría de las personas del sector real, tienden a asociar un Sistema de Prevención del Riesgo LAFT con un “SARLAFT” tal como lo define Superfinanciera. Si bien hay algunas compañías que por su naturaleza y el sector que las vigila deben implementar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación

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