Financiación del terrorismo

¿Cómo se puede aumentar la productividad de los Oficiales de Cumplimiento para el desarrollo del SAGRILAFT con SD Analytics?

Empecemos por definir quién es el Oficial de Cumplimiento, que requisitos debe cumplir y cuáles son las funciones que debe desempeñar. El Oficial de Cumplimiento es la persona nombrada por una empresa obligada con el objetivo de impulsar, desarrollar y velar por el cumplimiento de las políticas, y procedimientos de prevención, actualización, y mitigación del …

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¿Qué es el SAGRILAFT, cuáles son las empresas obligadas a ejecutarlo y cómo se puede implementar?

SAGRILAFT, conocido y definido como el Sistema de Autocontrol, y Gestión de Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Tiene como propósito que las empresas gestionen el riesgo de ser usadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades ilícitas. ¿Qué …

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¿Por qué el conocimiento del Beneficiario Final debe hacer parte de la evaluación del Contexto Interno de las empresas?

La Recomendación 24 de GAFI sobre Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas, y la Recomendación 25 sobre transparencia y beneficiario sobre otras estructuras jurídicas, son tal vez algunas de las que mayor desafío presentan para los diecisiete (17) países miembros de GAFILAT, donde como lo indica este mismo organismo en el informe de …

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conpes antilavado

¿Qué se tuvo en cuenta para actualizar el CONPES 4042?

Si bien Colombia cuenta con un Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo donde se encuentran involucrados los hogares y su  participación ciudadana, el gobierno, los diferentes sectores de la economía y hasta los organismos internacionales del país, durante los últimos años ha venido tomando fuerza y consolidándose cada vez más con …

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SARLAFT 4.0: Una lucha contra los delitos financieros

En septiembre de 2020 la Superintendencia Financiera de Colombia presentó el Sarlaft 4.0. con el fin de fortalecer los procesos de administración de riesgo de las empresas. Y es que a lo largo de nuestra historia delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo han puesto en peligro la reputación y estabilidad de muchas …

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