Financiación del terrorismo

¿Por qué el conocimiento del Beneficiario Final debe hacer parte de la evaluación del Contexto Interno de las empresas?

La Recomendación 24 de GAFI sobre Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas, y la Recomendación 25 sobre transparencia y beneficiario sobre otras estructuras jurídicas, son tal vez algunas de las que mayor desafío presentan para los diecisiete (17) países miembros de GAFILAT, donde como lo indica este mismo organismo en el informe de …

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conpes antilavado

¿Qué se tuvo en cuenta para actualizar el CONPES 4042?

Si bien Colombia cuenta con un Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo donde se encuentran involucrados los hogares y su  participación ciudadana, el gobierno, los diferentes sectores de la economía y hasta los organismos internacionales del país, durante los últimos años ha venido tomando fuerza y consolidándose cada vez más con …

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SARLAFT 4.0: Una lucha contra los delitos financieros

En septiembre de 2020 la Superintendencia Financiera de Colombia presentó el Sarlaft 4.0. con el fin de fortalecer los procesos de administración de riesgo de las empresas. Y es que a lo largo de nuestra historia delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo han puesto en peligro la reputación y estabilidad de muchas …

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