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Segmentación

Análisis de datos, Factores de riesgo, Lavado de activos, SAGRILAFT, SARLAFT, Segmentación / 13.01.2021

Enfoques de supervision basado en riesgo del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades y el SARLAFT 4.0 de la Superintendencia Financiera de Colombia Los recientes cambios normativos realizados por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades en las Circulares Externas 027 del 2...

Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Minería de datos, SARLAFT, Segmentación / 03.11.2020

Ebook: Segmentaciones un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo | Capítulo 2 El entendimiento y la preparación de los datos A través del Ebook que hemos denominado:  La segmentación como un mecanismo de prevención y control del...

SARLAFT, Segmentación / 16.09.2020

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] Quizá la técnica más empleada para abordar el proceso de segmentación SARLAFT de factores de riesgo en las entidades del sistema financiero es aquella basada en Clustering, que frecuentemente es abordada como un problema de aprendizaje automático no...

Analítica, SARLAFT 4.0, Segmentación / 03.09.2019

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text] ¿Por qué es importante la segmentación SARLAFT para el oficial de cumplimiento? La segmentación de los factores de riesgo es el “pilar fundamental” del SARLAFT 4.0 que deben implementar las empresas obligadas por la Superintendencia Financiera; la cual exige...