Segmentación

Ebook – Enfoques de supervisión basado en riesgo del SAGRILAFT y el SARLAFT 4.0

Enfoques de supervisión basado en riesgo del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades y el SARLAFT 4.0 de la Superintendencia Financiera de Colombia Los recientes cambios normativos realizados por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades en las Circulares Externas 027 del 2 septiembre de 2020 SARLAFT 4.0 y 100-000016 del 24 …

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Segmentación SARLAFT: Conceptos claves para elegir el modelo más adecuado

La segmentación SARLAFT es un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo.  Para que cumpla su objetivo de prevención y detección de operaciones inusuales, es necesario implementar metodologías que permitan fragmentar cada factor de riesgo en una serie de grupos o segmentos homogéneos respecto a una …

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Segmentacion SARLAFT

Segmentación SARLAFT: El entendimiento y la preparación de los datos

Segmentación SARLAFT, un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo | Ebook:Capítulo 2 El entendimiento y la preparación de los datos A través del Ebook que hemos denominado:  La segmentación SARLAFT como un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el Lavado de Activos y …

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Segmentaciones en el Sector Financiero

Ebook: Segmentaciones un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo | Capítulo 1 En la Circular Externa 0027 de 2020, como primera etapa del SARLAFT 4.0, en el numeral 4.1, se especifica la identificación de los riesgos LAFT mediante la segmentación de sus factores de riesgo. …

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Segmentación SARLAFT | Tips para elegir el número óptimo de clústeres

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text] Clustering es quizá la técnica más empleada para abordar el proceso de segmentación SARLAFT de factores de riesgo en las entidades del sistema financiero , que frecuentemente es abordada como un problema de aprendizaje automático no supervisado. El Clustering enfoca su objetivo en describir las características de …

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