Hemos estado hablando sobre las redes complejas, qué son, qué hacen y la versátil herramienta que representan en el ámbito del cumplimiento y el SARLAFT. En esta ocasión, vamos a tratar un problema de corrupción de alcance nacional que podría haberse detectado a tiempo mediante el uso de redes complejas. Puede sonar increíble, pero el …
Los actos de soborno y corrupción en Colombia son sin duda una problemática con la cual a pesar de los esfuerzos gubernamentales para combatirlos, sigue presentándose. Tanto así que como dato importante, según un ranking realizado por U.S New basado en 20.000 encuestas a ciudadanos alrededor del mundo, catalogó a Colombia como el país más …
El soborno y corrupción transnacional en Colombia Leer más »
Las fuentes de datos públicos en el SARLAFT 4.0 toman importancia en la evolución normativa ¿Estamos preparados para ello? La situación actual de pandemia por la que atraviesa el mundo, ha traído grandes cambios en las diferentes entidades que conforman el sector financiero, cambios enfocados en el aumento del uso de las nuevas tecnologías y …
[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]Machine Learning as a Service (MLaaS) VS modelos propios. Desde hace ya mucho tiempo se ha entendido el valor que generan los datos que las organizaciones guardan en el día a día de sus procesos productivos, al comienzo se hablaba de estadística y datos que se contaban por cientos …
Machine Learning as a Service (MLaaS) VS modelos propios, ¿Cómo tomar la mejor decisión? Leer más »
Entre los diversos problemas que a diario suelen enfrentar las entidades financieras, uno muy común es la detección de delitos de LAFT. Para esto, una práctica frecuente es el uso de escenarios para la detección de operaciones inusuales y la optimización de alertas LAFT, los cuales son definidos a través de umbrales con los que …
Operaciones inusuales y la optimización de alertas LAFT Leer más »
