Mes: octubre 2021

Pandora Papers – Noticias

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) es el organismo que lideró la indagación Pandora Papers, el cual ha trabajado con 151 medios de 117 países. Más de 600 periodistas han aportado en estas averiguaciones, es por eso que está catalogada como la investigación colaborativa internacional más grande de la historia. Por su lado, el …

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¿Son las criptomonedas, un riesgo de lavado de activos?

El concepto de Criptomonedas es muy común actualmente. Sin embargo, su poca regulación hace que muchas entidades financieras las consideren un riesgo de lavado de activos.   ¿Cuál es la postura de los bancos y las entidades reguladoras frente a este tema?  Con la aparición de las conocidas criptomonedas, se está haciendo cada vez más común …

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Áreas de cumplimiento con Inteligencia Artificial

Áreas de cumplimiento con Inteligencia Artificial

Hoy en día la tecnología ofrece muchas posibilidades a las empresas para aumentar su productividad y eficiencia, siendo aplicable a casi todas las áreas de una compañía. Pero esta aplicación no intenta reemplazar el factor humano en los procesos, sino que, por el contrario, pretende servir de apoyo y de extensión para aumentar la productividad …

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