En este artículo te daremos algunas recomendaciones para prevenir el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en tu empresa, cumplir con las regulaciones y hacer una debida gestión de este tipo de riesgos de forma efectiva. Siendo cada día más fuertes los controles para prevenir y detectar el lavado de dinero y …
¿Cómo prevenir el riesgo de Lavado de Activos en tu empresa? Leer más »
¿Cuales son las Recomendaciones mas importantes para los Oficiales de cumplimiento? ¿Te has preguntado cuáles son las cualidades que deben tener? En este post te daremos 4 recomendaciones para un buen desarrollo de sus funciones. Recordemos que el Oficial de Cumplimiento es la persona encargada de liderar la prevención del lavado de activos en una …
4 Recomendaciones para los Oficiales de Cumplimiento Leer más »
¿Qué es el SAGRILAFT? SAGRILAFT, conocido y definido como el sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgo integral contra el lavado de activos, financiación del terrorismo, y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Tiene como propósito que las empresas gestionen el riesgo de ser usadas para dar apariencia de legalidad a …
La Recomendación 24 de GAFI sobre Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas, y la Recomendación 25 sobre transparencia y beneficiario sobre otras estructuras jurídicas, son tal vez algunas de las que mayor desafío presentan para los diecisiete (17) países miembros de GAFILAT, donde como lo indica este mismo organismo en el informe de …
La proliferación de armas de destrucción masiva (PADM) nucleares, químicas y biológicas, y sus sistemas de lanzamiento, plantean una amenaza creciente para la paz y la seguridad internacional; tema que aunque erróneamente se crea que no impacta a Colombia, afecta de manera directa a las empresas del país tanto públicas como privadas, ya que, gracias …
