Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva

¿Qué es el SAGRILAFT, cuáles son las empresas obligadas a ejecutarlo y cómo se puede implementar?

SAGRILAFT, conocido y definido como el Sistema de Autocontrol, y Gestión de Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Tiene como propósito que las empresas gestionen el riesgo de ser usadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades ilícitas. ¿Qué …

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¿Por qué el conocimiento del Beneficiario Final debe hacer parte de la evaluación del Contexto Interno de las empresas?

La Recomendación 24 de GAFI sobre Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas, y la Recomendación 25 sobre transparencia y beneficiario sobre otras estructuras jurídicas, son tal vez algunas de las que mayor desafío presentan para los diecisiete (17) países miembros de GAFILAT, donde como lo indica este mismo organismo en el informe de …

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¿Qué es la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y cómo afecta a Colombia?

La proliferación de armas de destrucción masiva (PADM) nucleares, químicas y biológicas, y sus sistemas de lanzamiento, plantean una amenaza creciente para la paz y la seguridad internacional; tema que aunque erróneamente se crea que no impacta a Colombia, afecta de manera directa a las empresas del país tanto públicas como privadas, ya que, gracias …

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