abril 2021

Principales cambios en materia de PEP’s, en SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT

PEP's, SARLAFT, SARLAFT 4.0, Sistema de prevención del riesgo / Por

¿Cuáles son los principales cambios en materia de PEP’s, en las circulares SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT? La Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades de Colombia, buscando actualizar su normatividad en temas de Riesgo de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) y ajustarla a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional …

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10 tips para segmentar y automatizar tu proceso SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT

LAFT, Lavado de activos, SAGRILAFT, SARLAFT, SARLAFT 4.0, Segmentación, Sistema de prevención del riesgo / Por

En esta era de la información, donde los procesos tienden a la automatización, es necesario implementar herramientas en la segmentación SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT que permitan obtener resultados confiables, de una manera rápida y autónoma.  Los nuevos cambios implementados en el SARLAFT 4.0 y el SAGRILAFT están enfocados justamente en este punto, donde buscan robustecer …

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Lavado de activos: ¿Cómo administrar los riesgos y alertas?

Análisis de datos, case manager, LAFT, Lavado de activos / Por

El lavado de activos es una de las muchas modalidades de actividad ilícita que utilizan algunas personas u organizaciones para hacer pasar recursos o ingresos como si proviniera de actividades lícitas, intentando evadir los controles de las entidades reguladoras.  Dicha actividad, pretende hacer que estos recursos parezcan legales, para facilitar a los partícipes de este …

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