Señales de alerta en la prevención del LAFT
En la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, identificar señales de alerta de manera temprana y oportuna es clave para evitar que las compañías se vean afectadas por delitos de esta índole. De acuerdo a la UIAF las señales de alerta “son aquellos comportamientos o características de ciertas operaciones o …
