El SARLAFT es un sistema diseñado para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia. Este sistema está compuesto por cuatro etapas claves que permiten a las empresas financieras detectar y prevenir este tipo de delitos. A continuación, te contamos sobre cada una de ellas. 1. Identificación de riesgos La primera …
¿Qué es el KYC? El Grupo de Acción Financiera (GAFI) en su recomendación número 10, menciona que se debe exigir a las organizaciones medidas de debida diligencia. Conoce a tu cliente o Know Your Customer (KYC) se refiere al proceso de investigar y verificar la identidad de los clientes. Esta práctica tiene como objetivo confirmar …
Cuando hablamos de SARLAFT Y SAGRILAFT, son muchas las confusiones que surgen alrededor de estos términos; por eso en este blog te queremos contar como diferenciarlos y hacer un uso adecuado de ellos. ¿Qué es el SAGRILAFT? SAGRILAFT, conocido y definido como el sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgo integral contra el lavado …
Cuando hablamos de gestión de riesgo y matriz de riesgo; hacemos referencia a los procedimientos, metodologías y herramientas que utilizan las organizaciones, para identificar, medir y mitigar el riesgo. En la actualidad, las normatividades vigentes en nuestro país para el sector Real, Financiero y los demás sectores, exigen a las entidades obligadas a implementar metodologías …
En este artículo te daremos algunas recomendaciones para prevenir el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en tu empresa, cumplir con las regulaciones y hacer una debida gestión de este tipo de riesgos de forma efectiva. Siendo cada día más fuertes los controles para prevenir y detectar el lavado de dinero y …
¿Cómo prevenir el riesgo de Lavado de Activos en tu empresa? Leer más »
