¿En qué piensa usted cuando le hablan de implementar en su compañía un Sistema de Prevención del Riesgo LAFT?
La mayoría de las personas del sector real, tienden a asociar un Sistema de Prevención del Riesgo LAFT con un “SARLAFT” tal como lo define Superfinanciera. Si bien hay algunas compañías que por su naturaleza y el sector que las vigila deben implementar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación …