En anteriores artículos hemos abordado los temas de Extinción de Dominio y tecnología. En el primer caso hemos resaltado la importancia de contar con mecanismos de control para prevenir y administrar este riesgo; y en el segundo hemos mencionado cómo su uso puede fortalecer los Sistemas de Administración de Riesgo de las compañías. En esta …
Tecnología para prevenir el riesgo de Extinción de Dominio Leer más »
Tener vínculos con una contraparte a quien le hayan realizado procesos por extinción de dominio o se encuentre vinculado en un proceso de esta índole, siempre constituirá una alerta para las organizaciones y deberán aplicarse los controles y medidas necesarias para encontrar justificación a la situación o reportar la operación si resulta sospechosa. Actividades que …
Extinción de dominio: una señal de alerta para las organizaciones Leer más »
¿Qué es la acción de Extinción de Dominio? La acción de Extinción de Dominio es una acción de carácter patrimonial que perdura en el tiempo. Mediante esta acción el Estado persigue aquellos bienes que han tenido origen en actividades ilícitas o han sido destinados a la comisión de algún delito en algún momento de su …
La figura de la Extinción de Dominio se ha convertido en una de las herramientas más efectivas de las autoridades para afectar las finanzas y el patrimonio de organizaciones delincuenciales. En los últimos dos años, según cifras de la Fiscalía, se han incautado en Colombia 20.321 bienes con fines de Extinción de Dominio, los cuales …
La Extinción de Dominio y la buena fe exenta de culpa. Leer más »
