Listas Restrictivas

Pandora Papers – Noticias

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) es el organismo que lideró la indagación Pandora Papers, el cual ha trabajado con 151 medios de 117 países. Más de 600 periodistas han aportado en estas averiguaciones, es por eso que está catalogada como la investigación colaborativa internacional más grande de la historia. Por su lado, el …

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Listas restrictivas: análisis en Colombia y a nivel internacional

Las listas restrictivas nos permiten conocer las contrapartes ya que aportan información valiosa al momento de iniciar o continuar una relación comercial o contractual con una persona o una empresa. En Colombia y a nivel internacional, existen diferentes listas restrictivas en las que podemos consultar la información de clientes y contrapartes. En este artículo efectuaremos …

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