Factores de riesgo

Matriz de riesgo

¿Qué se debe tener en cuenta para la construcción de una matriz de riesgo LAFT holística?

Cuando se habla de gestionar el riesgo y construir una matriz de riesgo se hace referencia a los procedimientos, metodologías y herramientas que utilizan las organizaciones, para identificar, medir y mitigar el riesgo. Dentro de las normatividades vigentes para el Sector Real (Circular 100-000016), la Superintendencia Financiera de Colombia (Circular 027 de 2020) y así …

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El soborno y corrupción transnacional en Colombia

Los actos de soborno y corrupción en Colombia son sin duda una problemática con la cual a pesar de los esfuerzos gubernamentales para combatirlos, sigue presentándose. Tanto así que como dato importante, según un ranking realizado por U.S New basado en 20.000 encuestas a ciudadanos alrededor del mundo, catalogó a Colombia como el país más …

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Ebook – Enfoques de supervisión basado en riesgo del SAGRILAFT y el SARLAFT 4.0

Enfoques de supervision basado en riesgo del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades y el SARLAFT 4.0 de la Superintendencia Financiera de Colombia Los recientes cambios normativos realizados por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades en las Circulares Externas 027 del 2 septiembre de 2020 SARLAFT 4.0 y 100-000016 del 24 …

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Implementación Sarlaft 4.0

Implementación de SARLAFT 4.0 – Paper resultados

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) emitió el pasado 2 de septiembre de 2020, la Circular Externa 027 de 2020. A través de esta norma, la entidad introdujo cambios importantes al Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica 29 de 2014, relativas a la administración del riesgo de lavado de activos …

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15 cambios del SARLAFT 4.0

15 cambios del SARLAFT 4.0 para el sector financiero

Los cambios del SARLAFT 4.0 de la Superintendencia Financiera de Colombia se ha denominado la evolución normativa para la prevención de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo. Una norma presentada como disruptiva que aplica para aproximadamente 420 entidades que son objeto de supervisión. ¿Qué cambió en el SARLAFT 4.0? La Superintendencia Financiera …

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