Cuando hablamos de gestión de riesgo y matriz de riesgo; hacemos referencia a los procedimientos, metodologías y herramientas que utilizan las organizaciones, para identificar, medir y mitigar el riesgo. En la actualidad, las normatividades vigentes en nuestro país para el sector Real, Financiero y los demás sectores, exigen a las entidades obligadas a implementar metodologías …
Cuando se habla de gestionar el riesgo y construir una matriz de riesgo LAFT holística, se hace referencia a los procedimientos, metodologías y herramientas que utilizan las organizaciones, para identificar, medir y mitigar el riesgo. Dentro de las normatividades vigentes para el Sector Real (Circular 100-000016), la Superintendencia Financiera de Colombia (Circular 027 de 2020) …
¿Qué se debe tener en cuenta para la construcción de una matriz de riesgo LAFT holística? Leer más »
Los actos de soborno y corrupción en Colombia son sin duda una problemática con la cual a pesar de los esfuerzos gubernamentales para combatirlos, sigue presentándose. Tanto así que como dato importante, según un ranking realizado por U.S New basado en 20.000 encuestas a ciudadanos alrededor del mundo, catalogó a Colombia como el país más …
El soborno y corrupción transnacional en Colombia Leer más »
Enfoques de supervisión basado en riesgo del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades y el SARLAFT 4.0 de la Superintendencia Financiera de Colombia Los recientes cambios normativos realizados por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades en las Circulares Externas 027 del 2 septiembre de 2020 SARLAFT 4.0 y 100-000016 del 24 …
Ebook – Enfoques de supervisión basado en riesgo del SAGRILAFT y el SARLAFT 4.0 Leer más »
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) emitió el pasado 2 de septiembre de 2020, la Circular Externa 027 de 2020. A través de esta norma, la entidad introdujo cambios importantes al Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica 29 de 2014, relativas a la administración del riesgo de lavado de activos …
