La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) emitió el pasado 2 de septiembre de 2020, la Circular Externa 027 de 2020. A través de esta norma, la entidad introdujo cambios importantes al Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica 29 de 2014, relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (SARLAFT). Según el comunicado de prensa emitido por el ente supervisor, esta circular introduce cambios importantes para la implementación del SARLAFT 4.0 que se estudiaron a través de las mesas de implementación con el apoyo de AFICS (Alianza: Stradata AML, Sintura Matínez, Galeano Consultorio) y el Observatorio de LA/ED de la Universidad el Rosario.
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Los cuatro macro temas en que se agruparon los cambios del SARLAFT 4.0 de Superfinaciera identificados son los siguientes:
- Conocimiento del cliente y contrapartes
- Beneficiarios finales y PEP’s
- Metodología de gestión del riesgo LA/FT
- Riesgo jurisdiccional y control de transferencias
