Operaciones inusuales, ¿Cómo detectarlas para prevenir delitos fuente de LAFT?
En temas de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo, detectar operaciones inusuales es primordial para identificar factores de riesgo que sean una amenaza para las compañías. Pero, ¿Cómo se pueden detectar y monitorear operaciones inusuales? La respuesta es sencilla: ¡A partir del análisis de contrapartes! Lo que no es sencillo es el …
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